パンジ・グミランのマネーロンダリング犯罪を捜査、刑事捜査局が資金送金者16人を捜査

ジャカルタ - 国家警察の刑事捜査ユニット(バレスクリム・ポリ)は、パンジ・グミランが関与したマネーロンダリング犯罪(TPPU)容疑の捜査において、証人40人のうち21人に情報を要求した。彼らの中には、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校（ポンペス）に関連する口座への資金の送金者もいる。

国家警察アフマド・ラマダン准将広報部のカロ・ペンマス氏は月曜日、記者団に対し、「国家警察は、招待された40人の証人のうち、資金の送り手である党の証人16人を含む21人の証人に事情聴取を行った」と述べた。 8月14日。

一方、他の5人の証人はイスラム教育財団（YPI）である。

その後、ラマダンが続き、捜査当局は今日、財団の2人の検査を予定しているとも言われている。検査プロセスはオンラインで実行されます。

「国家警察は、財団の専門家、犯罪の専門家、PPATKのMLに関連する専門家とともに綿密な調査を行っている」と同氏は述べた。

実際、捜査当局は8月16日水曜日に事件を審理する予定も立てている。その後、内部および外部のポリ関係者も関与することになる。

一般に、訴訟の提起プロセスに関与する内部関係者は、職業・内部安全保障局 (Propam)、総監督監察局 (Irwasum)、法務局、およびワシディク局です。一方、対外的には国家警察委員会（コンポルナス）など。

「国家警察の内外の関係者に招待状を送っている」とラマダン氏は語った。

以前、バレスクリム・ポリの特殊経済犯罪部長ウィスヌ・ヘルマワン准将が、彼の党が、犯罪容疑に関して金融取引報告分析センター（PPATK）の金融取引分析報告書の結果と一致していると認めたと明らかにしたと報じられた。 Panji Gumilang によるマネーロンダリング (TPPU)。

同氏は、この適合性は、8月7日月曜日に検査が実施された後のパンジ・グミラン氏の声明の結果から得られたものであると述べた。同氏は、インドネシア・イスラム寄宿学校財団（YPI）における財務に関連するすべての取引は、以下に基づいていなければならないことを認めた。パンジ・グミランからの注文。

「これは、彼（パンジ・グミラン）が、PPATKの友人によって伝えられたことが適切であり、APG（パンジ・グミラン）の個人アカウントが財団の活動を実行するために使用されたことを伝えたことを意味します」とウィスヌ氏が述べた

さらに、捜査の結果、パンジ・グミラン氏は、自分がYPI諮問委員会の委員長であり、YPIの財務に関連するすべての取引は彼の命令に基づいて行われなければならないと実行または伝達したことを認めたと言われている。

「私たちは、何百ものAPGアカウントがボスの資金を受け取るために使用され、財団の収入資金の流れも受け取ったという、財団の犯罪に関連した容疑があるのではないかと疑っています。それが私たちが調査していることです」と彼が言いました。