インドネシア共和国の78回目の独立記念日を前に、犯罪捜査部門がパンジ・グミランのマネーロンダリング事件を捜査する予定

ジャカルタ - 国家警察の刑事捜査課(バレスクリム・ポリ)は、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校(ポンペス)の指導者パンジ・グミランが関与したマネーロンダリング(TPPU)容疑事件で立件を予定している。

インドネシア共和国の78回目の独立記念日であるD-1、正確には8月16日に行われる予定のこの事件のタイトルは、ML事件を捜査段階に引き上げられるかどうかを判断することを目的としている。

「フォローアップ計画は、8月16日水曜日に事件を起こすことである」と国家警察広報部広報局長(カロ・ペンマス)のアフマド・ラマダン准将は8月月曜日、記者団に語った。 14.

事件タイトルの準備として、調査チームは社内および社外のポルリ関係者を招待します。

一般に、訴訟の提起プロセスに関与する内部関係者は、プロパム部門、イルワスム、法務部門、およびワシディク局です。一方、対外的には国家警察委員会（コンポルナス）など。

「国家警察の内外の関係者に招待状を送っている」と同氏は述べた。

この事件を扱うにあたり、捜査当局はML容疑者について知っていたと考えられる証人40人のうち21人の証言を求めた。

証人21人のうち、16人はパンジ・グミラン関連の口座に資金を送金した当事者だった。それから財団からはあと5名。

「今日、2023年8月14日月曜日にオンラインで2人のYPI管理者との面接を実施する」とラマダン氏は述べた。

以前、バレスクリム・ポリ准将ウィスヌ・ヘルマワンの特殊経済犯罪部長は、マネーロンダリング犯罪容疑（TPPU）に関して、同党が金融取引報告分析センター（PPATK）の金融取引分析報告書の結果と一致していると認めたと明らかにした。 ）パンジ・グミラン著。

同氏は、この適合性は、8月7日月曜日に検査が実施された後のパンジ・グミラン氏の声明の結果から得られたものであると述べた。同氏は、インドネシア・イスラム寄宿学校財団（YPI）における財務に関連するすべての取引は、以下に基づいていなければならないことを認めた。パンジ・グミランからの注文。

「これは、彼（パンジ・グミラン）が、PPATKの友人によって伝えられたことが適切であり、APG（パンジ・グミラン）の個人アカウントが財団の活動を実行するために使用されたことを伝えたことを意味します」とウィスヌ氏は述べた。