元JPモルガン幹部が暗号詐欺の疑いで逮捕

ジャカルタ-米国司法省(米国)は、2023年4月11日火曜日、かつてJPモルガンとドイツ銀行で働いていた元投資銀行家が、暗号詐欺の疑いで最大20年の懲役刑に直面すると発表しました。

登録ブローカーであるラショーン・ラッセル(27歳)は、司法省(DOJ)によって逮捕され、まもなくニューヨークで裁判にかけられます。申し立てによると、ラッセルは、彼らのお金がアルトコイン、デジタル資産、およびビットコイン以外の暗号通貨を通じて莫大な利益を生み出すと彼らに信じさせることによって、多くの投資家をだまし取っていました。

米国司法省は、顧客がお金を渡すとき、ラッセルは通常、ギャンブルや他の投資家への支払いなど、個人的な利益のためにそれを使用すると主張しています。

さらに、ラッセルは投資家に利益を上げる能力を示すことによって文書を繰り返し改ざんしました。これは、銀行のウェブサイトに表示される銀行残高の画像を変更し、かなりの流動性を示しています。

投資家が彼の投資を取り戻そうとするとき、ラッセルは彼に実際のお金を決して送らない。代わりに、投資家のお金を返金すると主張する偽の電信送金確認を送信します。

「主張されているように、ラッセルは暗号への投資の需要を、多くの投資家をだまして彼のライフスタイルに資金を提供するスキームに変えました。私たちの事務所は、デジタル資産市場の投資家に対してこれらのスキームを実行する詐欺師を追跡し続けます」と米国弁護士ピースは言いました。

「時には、彼はまた、「アルトコイン」暗号通貨と取引し、過去3か月間に投資家に100%以上の利益を生み出すための成功した戦略を開発したと主張しました」と起訴状はニューヨーク東部地区の米国検事局で述べました。

台頭する暗号詐欺

2022年の暗号の冬の間に、暗号詐欺のケースが大幅に増加し、世界中で多くの同様の事件が記録されました。過去1年間、ほとんどの暗号詐欺は分散型金融(DeFi)市場で発生し、投資家は40億ドル以上の費用がかかりました。

それ以来、米国司法省(DoJ)と他の規制当局は、暗号空間の発展に警戒を怠っていません。

「起訴状の主張は単なる告発であり、ラッセルは合理的な疑いを超えて有罪と証明されるまで無罪と推定されます。有罪判決を受けた場合、彼は最高20年の懲役刑に処せられる可能性がある」と司法省は付け加えた。