Dmitry Vasiliev Arrêté En Pologne, Figure La Plus Recherchée Dans Les Affaires De Blanchiment D’argent Et De Crypto

Dmitry Vasiliev, la figure la plus recherchée pour le blanchiment d’argent et les activités de fraude cryptographique. (photo: coinscreed)

JAKARTA – BBC Russie a rapporté que Dmitry Vasiliev, l’ancien chef de l’échange de crypto-monnaie russe Wex, a été arrêté à Varsovie, en Pologne.

Wex, précédemment connu sous le nom de BTC-e, était un échange « sombre » notoire dans les premiers jours de l’industrie de la crypto-monnaie. Ils sont accusés d’avoir blanchi des fonds pour divers piratages cryptographiques très médiatisés, y compris le Mt. Le célèbre Gox.

Bien que Vasiliev soit présumé innocent par la juridiction polonaise, d’autres pays comme le Kazakhstan ont ouvert des cas de fraude contre le personnage insaisissable qui serait impliqué dans des discussions sur la possibilité d’extradition.

Vasiliev a en fait été arrêté le 11 août par les autorités polonaises, mais la nouvelle n’a été révélée par le journal polonais Wyborcza que le 17 septembre.

Vasiliev aurait facilité le trading pour les investisseurs chinois en tant qu’employé de BTC-e jusqu’à sa fermeture à l’été 2017. Alexander Vinnik, le chef présumé de BTC-e, a été accusé de blanchiment de plus de 4 milliards de dollars en Bitcoin sur six ans. Il a ensuite été arrêté en Grèce et a fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines.

Quelques mois après l’arrestation de Vinnik, Vasiliev est devenu directeur de la bourse rebaptisée Wex, qui a ensuite consolidé sa place sur la liste des 10 meilleures bourses, avec un chiffre d’affaires quotidien de 80 millions de dollars, à la fin de l’année civile.

Mais plus d’un an plus tard, Binance a mis Wex sur liste noire pour des pratiques présumées de blanchiment d’argent, une décision qui entraînerait finalement la disparition de la bourse.

En 2019, Vasiliev a été arrêté par les autorités italiennes, mais a été rapidement libéré après qu’il a été révélé qu’il y avait eu des erreurs dans sa demande d’extradition.

Récemment, la Banque de Russie a commencé à collaborer avec les banques locales pour suspendre les paiements de ses citoyens aux échanges cryptographiques, citant la protection des clients contre les achats « émotionnels » comme raison de l’intervention forcée.