JAKARTA – - Binance a déclaré mercredi 18 août qu’elle avait nommé un ancien enquêteur criminel du département du Trésor américain comme son responsable mondial des rapports sur le blanchiment d’argent. Cela fait partie des efforts de Binance, en tant que l’un des plus grands agents d’échange de crypto-monnaie au monde, pour se réinventer en tant que société financière conforme.
Les gouvernements et les chiens de garde financiers accordent plus d’attention à l’industrie de la crypto-monnaie, car elle applique souvent des règles qui posent des défis aux agences de change comme Binance qui ont prospéré dans un environnement largement non réglementé.
Ces derniers mois, le Royaume-Uni, l’Italie et Hong Kong ont déclaré que l’unité Binance n’était pas autorisée à mener des activités réglementées sur leurs marchés. Pendant ce temps, le régulateur financier malaisien lui a reproché d’opérer illégalement dans le pays. Bloomberg a également rapporté plus tôt cette année que Binance fait l’objet d’une enquête par le ministère américain de la Justice et l’Internal Revenue Service.
« Mes efforts se concentreront sur l’expansion des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et d’enquêtes internationales de Binance, ainsi que sur le renforcement des liens de l’organisation avec les organismes de réglementation et d’application de la loi du monde entier », a déclaré Greg Monahan, le nouveau représentant de Binance, dans un communiqué.
Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré le mois dernier qu’il voulait améliorer ses relations avec les régulateurs. Il a également déclaré que l’agence de change demanderait leur approbation et établirait un siège régional.
La déclaration de mercredi indique que Binance a augmenté son équipe de conformité internationale et son conseil consultatif de 500% depuis 2020. Mais tous les employés récents ne sont pas restés.
Brian Brooks, directeur général de la branche américaine de Binance et précédemment contrôleur américain de la monnaie, a démissionné plus tôt ce mois-ci, trois mois seulement après avoir pris ses fonctions.
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