Changpeng Zhao libéré de prison américaine après blanchiment d'argent

Changpeng Zhao, cofondateur et ancien PDG de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a été libéré d’installations commerciales en Californie (photo:x @ToAbhyudoy)

JAKARTA - Changpeng Zhao, cofondateur et ancien PDG de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a été libéré de leurs facilités commerciales en Californie le vendredi 27 septembre, selon un rapport de Bloomberg News citant un porte-parole du Bureau de la prison américain. Zhao a déjà été condamné à quatre mois de prison après avoir prétendu être coupable d’avoir violé les lois américaines concernant le blanchiment d’argent.

L’affaire découle de l’allégation selon laquelle Binance, sous la direction de Zhao, n’a pas mis en œuvre un programme adéquat pour prévenir le blanchiment d’argent sur sa plate-forme. Les procureurs affirment que Binance a adopté un modèle d’affaires facilitant les activités criminelles, y compris ne pas avoir signalé plus de 100 000 transactions suspectes impliquant des groupes terroristes désignés tels que le Hamas, al-Qaïda et l’État islamique.

En plus des allégations de soutien à des groupes terroristes, les autorités américaines ont également révélé que Binance aurait joué un rôle dans le soutien au trafic de matériels d’abus sexuels d’enfants et a reçu la plupart des résultats des attaques de ransomware. Ces allégations placent une pression majeure sur Zhao et sur son entreprise, qui opère depuis des années avec peu de réglementation.

Dans le cadre du règlement de la sanction, Binance a accepté de payer une amende énorme de 4,32 milliards de dollars américains (65,3 billions IDR) aux autorités américaines. Zhao a également payé personnellement une amende pénale de 50 millions de dollars américains (756,2 milliards IDR) et 50 millions de dollars supplémentaires à la Commission américaine du trading à terme sur les matières premières américaines (CFTC). Cet accord est l’un des plus grands de l’histoire de l’industrie de la crypto-monnaie.

Après la libération de Zhao, l’attention du monde financier est maintenant axée sur la façon dont Binance poursuivra ses opérations au milieu d’un accent international. Alors que Zhao a démissionné de son poste de PDG après une décision du tribunal, Binance cherche à changer son modèle d’affaires pour se conformer à des réglementations strictes appliquées dans divers pays.

Certains observateurs ont déclaré que cette affaire juridique pourrait être un tournant dans la réglementation mondiale de la crypto-monnaie, où les autorités du monde entier renforcent de plus en plus la surveillance des activités d’échange numérique pour s’assurer qu’il n’y a pas de lacunes juridiques qui peuvent être utilisées pour des activités illégales.

Un renforcement des forces de l’ordre

L’affaire Zhao et Binance est devenue un avertissement pour d’autres entreprises de technologie financière, en particulier dans le secteur des crypto-monnaies, sur l’importance du respect des réglementations internationales, en particulier en termes de lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention du financement du terrorisme. Cette décision légale montre que les autorités américaines n’hésiteront pas à prendre des mesures décisives contre les violations de la réglementation, bien qu’il implique des entreprises mondiales ayant une influence majeure.

Après que Zhao soit maintenant libéré de prison, il n’est toujours pas clair s’il reviendrait à jouer un rôle actif dans le monde des crypto-monnaies ou s’il choisirait une voie plus silencieuse après la fin de sa peine. Pendant ce temps, l’avenir de Binance et son impact sur l’industrie cryptographique mondiale continuent d’être étroitement surveillé par les régulateurs et les investisseurs du monde entier.