Deux Biélorusses et Chypriens accusés par les États-Unis d’exécution de crypto-monnaie BTC-e sans permis

Un développeur d’un échange cryptographique illégal BTC-e est condamné à une peine de prison. (Photo; Doc. Pulish0x)

JAKARTA - Le département de justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux ressortissants biélorusses et chypriens, Aliaksandr Klimenka et Alexander Vinnik, d’allégations d’exploiter l’échange cryptographique BTC-e sans permis et de s’engager dans une conspiration de blanchiment d’argent. BTC-e, qui opère de 2011 à 2017, est soupçonné d’être un moyen pour les cybercriminels d’ commettre divers crimes, allant du piratage informatique au trafic de drogue.

Klimenka et Vinnik ont été arrêtés en Lettonie et en Grèce en 2023 et 2017 sur une demande américaine. Tous deux ont ensuite été expulsés aux États-Unis pour faire face à un procès. S’ils ont été reconnus coupables, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 25 ans. En outre, ils sont également soupçonnés de contrôler plusieurs entreprises technologiques et financières liées à BTC-e.

BTC-e est l’un des échanges cryptographiques les plus anciens et les plus grands au monde, qui explorent principalement le marché russe, bien que ses serveurs soient situés aux États-Unis. Selon le DOJ, BTC-e n’est pas enregistrée comme une entreprise de services d’argent avec le Trésor américain, n’a pas de processus anti- blanchiment d’argent, n’a pas le système de vérification « identifiant votre client » ou «KYC » approprié et n’a pas de programme anti- blanchiment d’argent conformément à la loi fédérale.

La vérification de KYC est le processus de vérification de l’identité du client pour assurer le conformité avec les réglementations. Cela implique généralement la fourniture d’informations personnelles telles que les noms, les adresses et les documents d’identification tels que le permis de conduire ou les passeports lors de l’ouverture de comptes sur les bourses ou les plates-formes cryptographiques. KYC aide à prévenir le blanchiment d’argent, la fraude et d’autres activités illégales dans l’espace cryptographique.

DOJ affirme que BTC-e facilite les transactions pour les cybercriminels à l’échelle mondiale, y compris ceux impliqués dans le piratage informatique, la fraude, le vol d’identité, les systèmes de fraude à versements fiscaux, la corruption publique et le trafic de drogue. BTC-e est également prétendument utilisée pour blanchir environ 4 milliards de dollars de crimes, y compris les fonds volés sur l’échange cryptographique Mt. Gox faillite en 2014.

L’affaire BTC-e est un exemple des efforts américains pour réduire la surveillance des activités illégales sur le marché de la cryptographie, en particulier sur les bourses opérant sur leur territoire qui ne répondent pas aux exigences juridiques. Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a également accusé les échanges cryptographiques Binance et Coinbase d’offrir des titres non cotés aux clients, entre autres accusations. Les deux bourses sont en combat juridique continue avec la SEC.

Il y a des craintes que la pression des décideurs américains pour une réglementation stricte dans l’industrie de la cryptographie pousse les entreprises à l’étranger, comme l’a rapporté Cryptonews, citant un rapport de Perspectives de marché 2024 du fournisseur ETP 21Shares. Selon le rapport, les États-Unis ont la plus grande part de marché mondial de la cryptographie, mais ont également le risque réglementaire le plus élevé.