Une femme de 42 ans soupçonnée de blanchiment d’argent par la police chinoise

La police chinoise a saisi des milliers de Bitcoins. (Photo; Doc. modernConsensus)

JAKARTA - Une femme chinoise, Jian Wen, est devenue suspecte dans l’affaire de blanchiment d’argent de fraude cryptographique commise par Zhimin Qian, un fugitif qui s’est enfui de la Chine au Royaume-Uni. Qian aurait dissimulé 5 milliards de livres ( 100 000 milliards de roupies) du faux programmes d’investissement qu’il a mis en œuvre en Chine entre 2014 et 2017.

Selon la police chinoise, Qian a acheté des bitcoins avec son argent de crime et l’a stocké dans son portefeuille numérique. Il a ensuite utilisé une fausse identité, Yadi Zhang, pour entrer en Grande-Bretagne et louer une maison de luxe à Hampshiath, à Londres.

Là, les autorités britanniques ont réussi à confisquer des articles appartenant au Qian, y compris des boîtes de stockage sécurisées et des dispositifs contenant plus de 61 000 bitcoins, d’une valeur d’environ 1,4 milliard de livres (26,8 billions de IDR). Cependant, Qian n’a toujours pas été attrapé jusqu’à présent.

Wen, qui travaille comme travailleur de prise en pension à Londres, aurait aidé Qian à laver son argent. Il admet qu’il connaît Qian comme Zhang, un bijoux entrepreneur, et est devenu son gardien. Il a également affirmé avoir obtenu 3 000 bitcoins, une valeur d’environ 15 millions de livres (29,8 milliards IDR), de Qian comme cadeau pour ses services. Il admet qu’il ne savait pas qu’il était un escroquer cryptographique recherché par la police chinoise.

Le procureur Gillian Jones a remis des doutes sur les informations de Wen et l’accusait d’avoir menti. Jones a déclaré que Wen pourrait être au courant de l’origine de l’argent Qian et a délibérément tenté d’acheter une propriété pour son nom pour cacher ses traces. Jones a également déclaré que Wen pourrait s’engager à des activités illégales d’exploitation minière de bitcoins.

Wen fait face à trois accusations de blanchiment d’argent et fait actuellement l’objet d’un procès devant le tribunal de la cour de Crown de Southwark. Le jury décidera si Wen est coupable ou non.