JAKARTA – La criminalité liée aux crypto-monnaies a grimpé en flèche et a atteint un niveau record l’année dernière en termes de valeur. Il existe des comptes illégaux qui ont reçu 14 milliards de dollars américains en monnaie numérique. Ce montant est en hausse de 79% par rapport aux 7,8 milliards de dollars américains de 2020.
Le rapport, rédigé par un blog de la société d’analyse blockchain Chainalysis, a été publié le jeudi 6 janvier et cité par Reuters.
Au début de 2022, Chainalysis a déclaré que les comptes interdits détenaient déjà plus de 10 milliards de dollars de crypto-monnaie, dont la plupart étaient détenus par des portefeuilles liés à des cas de vol de crypto..
Les adresses sombres sont définies comme des portefeuilles liés à des activités criminelles telles que des ransomwares, des stratagèmes de Ponzi et d’autres escroqueries.
Cela dit, la part de l’activité illicite dans le volume total des transactions cryptographiques reste faible, seulement 0,15% en 2021. Le volume total des transactions a bondi à 15,8 billions de dollars américains l’année dernière, en hausse de plus de 550% par rapport aux niveaux de 2020.
Chainalysis, a déclaré que le chiffre de 0,15% pourrait encore augmenter à mesure que la société identifie plus d’adresses associées aux transactions illégales et les intègre dans le volume total.
Dans son dernier rapport sur la criminalité cryptographique, Chainalysis a déclaré que 0,34% des transactions cryptographiques en 2020 étaient liées à des activités illégales. Ce chiffre a maintenant été porté à 0,62%.
« Le détournement criminel de crypto-monnaies crée d’énormes obstacles à l’adoption continue, augmente la probabilité de restrictions imposées par les gouvernements et, au pire, coûte des personnes innocentes dans le monde entier », a déclaré Chainalysis.
Cependant, la tendance sous-jacente suggère également que 2019 a été l’exception, une année particulièrement remarquable pour la criminalité cryptographique en grande partie en raison du système de Ponzi PlusToken d’un milliard de dollars. Le crime est devenu une petite partie du monde de la crypto-monnaie.
Le rapport indique également que l’augmentation de la finance décentralisée, ou DeFi, qui facilite les prêts en crypto-monnaies en dehors de la banque traditionnelle, a été un facteur important dans l’augmentation des fonds volés et de la fraude.
En 2020, moins de 162 millions de dollars de crypto-monnaies ont été volés sur la plate-forme DeFi, soit 31% de l’année totale volée. Cela représente une augmentation de 335% du total volé sur les plateformes DeFi en 2019. « En 2021, ce chiffre est en hausse de 1,330% à 2,3 milliards de dollars », a déclaré Chainalysis.
Le volume des transactions DeFi a bondi de 912% en 2021, et Chainalysis affirme que les énormes gains dans les jetons décentralisés comme Shiba Inu ont incité les investisseurs à spéculer sur les jetons DeFi.
« L’augmentation de la criminalité liée à la DeFi est un exemple de la façon dont les criminels exploitent souvent les nouvelles technologies », a déclaré Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, dans un courriel à Reuters.
« Alors que DeFi commençait à se développer cette année, nous avons constaté une énorme augmentation des protocoles DeFi utilisés pour blanchir de l’argent ainsi que des protocoles DeFi devenant de véritables victimes de crimes comme le piratage », a-t-il déclaré.
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