Collecte illégalement de fonds publics, OJK demande à Ahmad Rafif de tenir responsable de toutes les pertes

L’Autorité des services financiers (OJK) (ANTARA)

JAKARTA - Groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales (PSTI) de l’Autorité des services financiers (OJK) a arrêté les activités sur le marché des capitaux menées par Ahmad Rafif Raya.

Ahmad Rafif Raya est soupçonné d’avoir violé les dispositions de l’article 237 de la loi sur le développement et le renforcement du secteur financier (loi P2SK) dans la réalisation d’offres d’investissement, la collecte et la gestion des fonds publics sans l’autorisation de l’Autorité des services financiers (OJK).

Le 4 juillet 2024, le groupe de travail PASTI a convoqué Ahmad Rafif Raya lors d’une réunion virtuelle pour demander des informations et des éclaircissements concernant sa nouvelle de problèmes dans la gestion des fonds de 71 milliards de roupies.

Le Secrétariat du Groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales de Hudiyanto a déclaré qu’il avait ordonné à Ahmad Rafif Raya d’arrêter ses activités dans l’offre d’investissement, la collecte et la gestion des fonds publics sans autorisation conformément aux dispositions des lois et règlements applicables.

« Assumer les pertes des parties qui ont dépensé leurs fonds pour investir et rendre tous les fonds qui ont été dépensés par les parties », a-t-il expliqué dans un communiqué officiel, cité dimanche 7 juillet.

Le groupe de travail PASTI a également ordonné à Ahmad Rafif Raya d’être coopératif sur le processus d’application de la loi sur les activités d’offre d’investissement, de collecte et de gestion des fonds publics sans autorisation.

« Ahmad Rafif Raya a exprimé sa volonté d’accepter la décision de la réunion du groupe de travail PASTI et celle-ci est indiquée dans une déclaration signée sur le matériel daté du 4 juillet 2024 », a déclaré Hudiyanto.

Par conséquent, le groupe de travail PASTI recommande au ministère indonésien de la Communication et de l’Informatique de bloquer les sites et les médias sociaux liés à Ahmad Rafif Raya et PT Waktunya Beli Saham qui prennent des offres d’investissement.

OJK émettra également certains ordres d’action à Ahmad Rafif Raya sous la forme d’un gel temporaire des permis du directeur adjoint de l’investissement (WMI) et du représentant intermédiaire des traders d’effets (WPPE) au nom d’Ahmad Rafif Raya jusqu’à ce que le processus d’application de la loi soit achevé.

«OJK effectuera le processus de traitement conformément aux dispositions des lois et règlements applicables », a déclaré Hudiyanto.

Hudiyanto a déclaré qu’OJK développe actuellement un marché de capitaux plus crédible et fiable. Les personnes qui souhaitent investir sur le marché des capitaux sont encouragées à toujours assurer leurs aspects de légalité et à éviter d’offres d’investissement en déposant des fonds et en promettant des bénéfices fantastiques.

« Pour cette raison, on s’attend à ce que le public soit en mesure de vérifier l’exhaustivité des licences détenues par des particuliers, ainsi que par les entreprises qui effectuent des activités sur le marché des capitaux. L’exhaustivité des licences comprend, WMI, WPPE, consultants en matière d’investissement, gérant d’investissement et sociétés d’effet. La liste peut être demandée et confirmée à OJK », a-t-il conclu.