KPK a découvert de l'argent de 5 millions de roupies dans un coffre-fort en lien avec l'importation du Service des douanes et des impôts sur le revenu dans un refuge

5 milliards de roupies indonésiennes dans 5 valises trouvées lors d'une perquisition dans la région de Ciputat, Tangerang Selatan (doc Humas KPK/Tsa Tsia)

JAKARTA - La Commission de l’élimination de la corruption (KPK) a découvert de nouveau un safe house ou une maison de réception qui est utilisée pour stocker de l’argent en relation avec des pots de vin et des gratifications en relation avec l’importation de marchandises à la Direction generalée des douanes et des impôts.

Cela a été communiqué par le porte-parole du KPK, Budi Prasetyo, lorsqu’il a été questionné sur l’emplacement de la réception de 5 milliards de roupies indonesiennes dans cinq valises lorsque les investigateurs ont fouillé un lieu dans la région de Ciputat, Tangerang Sud, vendredi 13 février. Ce refuge est différent de la réception lors de l’operation de capture (OTT) menée le 4 février.

« L’argent dans le sac à dos qui a été après lors de la fouille de l’étude était dans un safe house », a déclaré Budi à VOI, mercredi 18 février.

Cela dit, Budi n’a pas expliqué en détail la possession de la maison de sécurité. Il en va de même pour l’allocation d’argent trouvée.

Il a seulement dit que l’approfondissement serait fait pendant le processus d’enquêtes. « Les enquêteurs approfondiront certainement les conclusions des 5 valises contenant de l’argent », a-t-il affirmé.

« Cela comprend également l’utilisation de maisons sûres, comme dans la série d’événements où il a été pris dans les mains la semaine précédente », a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne la commission anticorruption, elle a trouvé des preuves d’une valeur de 40,5 milliards de roupies indonésiennes dans plusieurs refuges pendant une opération silencieuse au début de février. Il y a plusieurs appartements dans la région de Jakarta du Nord qui ont plus tard été utilisés pour stocker des « taxes » liées à l’importation à la Direction générale des douanes.

Les détails des preuves trouvées sont les suivants:

1. De l’argent liquide en roupie pour un montant de 1,89 milliard de roupies; 2. De l’argent liquide en dollars des États-Unis pour un montant de 182 900 dollars; 3. De l’argent liquide en dollars de Singapour pour un montant de 1,48 million de SGD; 4. De l’argent liquide en yens japonais pour un montant de 550 000 JPY; 5. Des métaux précieux d’un poids de 2,5 kg ou l’équivalent de 7,4 milliards de roupies; 6. Des métaux précieux d’un poids de 2,8 kg ou l’équivalent de 8,3 milliards de roupies; 7. 1 montre de luxe d’une valeur de 138 millions de roupies.

Comme l’a été rapporté précédemment, le KPK a annoncé six suspects en relation avec des pots-de-vin et des gratifications concernant l’importation de marchandises au Directeur gendréral (Ditjen) des douanes et des taxes. L’un d’eux est le directeur de l’action et de l’investigation du directeur gendréral des douanes et des taxes (P2 DJBC) pour la periodée 2024-2026, Rizal.

En plus de Rizal, le KPK a déclaré cinq autres suspects. Ils sont Sisprian Subiaksono (SIS) en tant que chef du sous-directeur de l’intéligence de l’action et de l’étude de la direction g énérale des douanes et des impôts (Sous-directeur Intel P2 DJBC); Orlando Hamonangan (ORL) en tant que chef de la section de l’intéligence de la direction g énérale des douanes et des impôts (Kasi Intel DJBC); John Field (JF) en tant que proprietaire de PT Blueray (BR); Andri en tant que chef de l’equipe de documentation d’importation de PT BR; et Dedy Kurniawan en tant que manager opérationnel de PT BR.

Le KPK estime que le cas a commencé en octobre 2025 lorsque Orlando Hamonangan et Sisprian Subiaksono, avec John Field, Andri et Dedy Kurniawan, ont commis un complot. Ils ont planifié la planification des voies d’importation des marchandises qui entreront en Indonésie.

Cette entente maligne est basée sur le règlement ministériel du ministre des Finances. Dans cette politique, il existe deux catégories de voies dans le service et la surveillance des marchandises importées pour déterminer le niveau d'inspection avant leur sortie de la zone douanière, à savoir la voie verte qui est la voie d'exportation des marchandises importées sans inspection et la voie rouge avec l'inspection physique des marchandises.

De cette entente maligne, Orlando a ensuite ordonné à ses hommes de modifier les paramètres du chemin rouge et de le poursuivre en établissant un ensemble de règles à 70 pourcent.

Le jeu de règles est ensuite transmis par la Direction de l’application de la loi et de l’enquête à la Direction de l’information douanière et fiscale (IKC) pour y insérer les paramètres dans le moteur d’inspection des marchandises.

En raison de cette conditionnement, les marchandises transportées par PT BR n’ont pas apparemment subi un examen physique. Ainsi, les marchandises présumées fausses, KW et illégales peuvent entrer en Indonésie sans vérification par les agents des douanes.

Après le conditionnement, il y a eu des transferts d’argent de PT BR aux parties à DJBC dans la periode de decembre 2025 à février 2026 dans plusieurs endroits. Les réceptions sont faites routinemente chaque mois comme allocation pour les individus à DJBC