DENPASAR - L’Equipe de l’application de la loi (Satgas Gakkum) sur l’importation illégale du Directeur des crimes économiques et spéciaux (Dittipideksus) de la police judiciaire a arrêté deux suspects de blanchiment d’argent (TPPU) et de crimes d’importation de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illégaux ou de commerce de vêtements usagés illég
Le brigadier général Dittipideksus Ade Safri Simanjuntak a dit que les deux suspects, dont les initiales étaient ZK et avaient leur adresse à Denpasar et SB, avaient leur adresse à Tabanan, Bali.
Les deux ont été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été après avoir été apre
« Pour les articles (vêtements usagés) envoyés à l’entrepôt de ZT et SB à Tabanan, et vendus à des marchands à Bali, Surabaya et Bandung, entre 2021 et 2025 », a déclaré le brigadier général Ade Safri, lors d’une conférence de presse au GOR Ngurah Rai Denpasar Bali, lundi 15 decembre.
Les deux suspects ont agi en commandant des vêtements usagés en Corée du Sud et en les envoyant en Indonésie.
« Les suspects ZT et SB ont fait, la commande de marchandises de l’étranger par l’intermédiaire d’un contact avec un ressortissant sud-coréen par le biais du paiement via plusieurs comptes suspects, y compris des comptes au nom d’autres personnes et par l’intermédiaire de services de transfert de fonds », a-t-il ajouté.
Les marchandises trifting qui sont contrebandées de Corée du Sud par le biais de transporteurs ou d’expeditions maritimes opé́rant depuis le port de Klang en Malaisie. Les marchandises sont ensuite entrées dans les douanes indonésiennes, puis poursuivies par des transporteurs ou des expéditions terrestres jusqu’au entrepôt de stockage à Tabanan, Bali.
« Les fournisseurs de marchandises du Sud-Korea, c'est-a-dire KDS et KIM, envoient des marchandises au port de Klang en Malaisie. Ensuite, les documents ont pu être saisis par l'équipe d'enquêteurs. Nous avons pu identifier dans les documents de la lettre de transport (BL) », a-t-il poursuivi.
Dans le document, il est mentionné qu’il y a une entité ou un article de tri et que les résultats de la coordination avec le Directeur général des douanes peuvent être identifiés comme entrant dans les zones douanières en Indonésie et où l’un des tri est entré dans l’un des lieux de Pekanbaru, Riau
« Il est mentionné (dans le document) l’un des endroits de Pekanbaru Riau, et c’est une entreprise nominale. Lorsque l’équipe d’enquêtes l’a tracé, il s’agissait d’une zone forestierée d’huile de palme. Ensuite, cette entreprise nominale, en utilisant les services d’un transporteur, a pris ses marchandises au port de Klang en Malaisie pour entrer dans la zone douanierée indonésienne », a-t-il déclaré.
« Les résultats de la coordination avec le directeur général des douanes indiquent qu’ils sont entrés par des ports non officiels (en Indonésie) », a-t-il poursuivi.
En outre, ZT est connu comme le patron de l'entreprise de transport en bus PT.KYM dont les fonds sont soupçonnés d'avoir été lavés par la vente de biens illicites.
L’enquête a révélé que le modus operandi des deux suspects était très structuré.
« Ils transfèrent à des fournisseurs en utilisant des comptes à leur nom, des comptes à celui d’autres personnes, voire en utilisant des profils d’étudiants, » a-t-il ajouté.
Sur la base de l’analyse des transactions financières de PPATK, le montant total des fonds envoyés à l’étranger a atteint 367 milliards de roupies. En fait, il y a eu des indices solides d’un système de blanchiment d’argent basé sur le commerce, qui a été conçu pour ressembler à des transactions d’exportation-importation légitimes.
« Sur la base de l’analyse des transactions financières par le PPATK, le total des transactions d’importation illégale effectuées par les deux suspects ZT et SB pendant la période 2021 à 2025 a atteint
669 milliards de roupies indonésiennes. Parmi les nombreuses transactions, les transactions envoyées à l’étranger ou en Corée du Sud ont atteint 367 milliards de roupies indonésiennes », a-t-il dit.
Les avantages fantastiques de cette entreprise illégale sont dissimulés ou connus sous le nom de mingling ou de mélange de fonds illégaux avec des entreprises légales par les deux suspects.
La plupart des produits du crime ont été utilisés pour agrandir l'entreprise de bus de transport PT KYM appartenant à ZT et aussi leur boutique de vêtements, de sorte que les bénéfices de la vente de marchandises illicites étaient mélangés et semblaient provenir des résultats d'entreprises légitimes.
« L’accusé ZT a dissimulé l’argent provenant de la criminalité commise pour l’injecter dans son entreprise de transport de bus. Donc, avec le mode de dissimuler, l’origine de l’argent provenant de la criminalité afin qu’il semble licite et l’un d’eux est de mélanger ces fonds illicites avec son entreprise licite, qui est en relation avec cette entreprise de transport de bus »,
Pour les preuves saisies, 698 paquets de vêtements d’occasion importés ont été reconnus comme appartenant à BHR avec une valeur de 3 milliards de roupies, 72 paquets de vêtements d’occasion importés, reconnus comme appartenant au suspect ZT avec une valeur de 288 millions de roupies, 76 paquets de vêtements d’occasion importés reconnus comme appartenant au suspect SB, avec une valeur d’actifs de 300 millions de roupies.
Par ailleurs, 7 bus dont la propriété a été reconnue par le suspect ZT pour une valeur d’actifs de 15 milliards de roupies, de l’argent du compte de plusieurs 2 554 220 212 roupies et 1 voiture de marque Mitsubishi Pajero avec le plaque d’immatriculation DK 1195 ACP du suspect ZT pour une valeur de 500 millions de roupies, 1 voiture Toyota Raize avec le plaque d’immatriculation DK 1243 HRP 220 millions de roupies.
« Le total des actifs saisis s’élève à 22 milliards de roupies », a-t-il dit.
Pour leurs actes, ZT et SB ont été accusés de plusieurs articles, notamment l’article 111 jó au paragraphe 47 (1) et/ou l’article 112 (2) jó au paragraphe 51 (2) de la loi n° 7 de 2014 sur le commerce, telle que modifíe par la loi sur le travail, avec une peine maximale de prison de 5 ans et/ou une amende maximale de 5 milliards de roupies.
En outre, ils ont également été accusés des articles 3, 4 et 5 de la loi n° 8 de 2010 sur la prévention et l’élimination de la criminalité de blanchiment d’argent (TPPU) jointée à l’article 64 du code pénal.
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