ARTA - Bareskrim Polri a désigné PT Arta Jaya Putra (AJP) et FH comme suspects d’entreprise et de particuliers dans l’affaire de blanchiment d’argent présumés (TPPU) avec les crimes initiaux du jeu en ligne.
Dans ce cas, Bareskrim Polri est connu pour avoir saisi l’hôtel Aruss situé dans la région de Semarang, dans le centre de Java.
Hamam Al Jazeera, a déclaré à la presse le président du groupe de travail : « Aujourd’hui, nous avons établi le premier suspect de l’entreprise, à savoir PT AJP, basé à l’hôtel Aruss. C’est aussi le deuxième suspect de FH », a déclaré jeudi 16 janvier à la presse le directeur des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Polri, le général de brigade Helfi Assegaf.
La détermination du suspect aurait été basée sur des preuves suffisantes. D’après les résultats de l’enquête, PT AJP aurait reçu un flux de fonds du suspect FH, qui a obtenu les résultats du jeu en ligne.
, l’argent a été utilisé pour construire l’hôtel Aruss géré par PT AJP. FH a de nouveau bénéficié du bienheur.
al Al Jazeera est une société qui héberge de l’argent du compte FH utilisé pour la construction de l’hôtel Aruss à Semarang et gère l’hôtel Aruss lui-même et les résultats sont retournés à PT AJP », a déclaré Helfi.
dans ce cas, PT AJP est soupçonné de l’article 6 juncto Article 69 de la loi numéro 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication du crime de blanchiment d’argent (TPPU) et/ou de l’article 27, paragraphe 2, de la loi numéro 1 de 2024 portant le deuxième amendement à la loi numéro 11 de 2008 sur l’information et les transactions électroniques et/ou de l’article 303 du Code pénal en tant qu’entreprise ayant la menace d’une amende maximale de 100 M de roupies.
si le suspect FH est soupçonné de l’article 4 juncto Article 69 de la loi numéro 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des infractions de blanchiment d’argent et ou de l’article 27, paragraphe (2), de la loi numéro 1 de 2024 concernant le deuxième amendement à la loi n ° 11 de 2008 sur l’information et les transactions électroniques et ou à l’article 303 du Code pénal.
elai, Helfi a déclaré que la construction de l’hôtel Aruss utilise l’argent gagné par plusieurs sites de jeu en ligne. La valeur est d’environ 40,5 milliards de roupies.
fis. « Le compte est censé être géré par une ville liée aux plates-formes de jeux d’argent en ligne, entre autres, dafabet, agents138 et jeux de football », a déclaré Helfi.
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