Une ancienne bancarie qui a aidé au blanchiment d’argent de 34,5 billions de roupies à Singapour

Illustrasi UNSPLASH/Joshua Lawrence

JAKARTA - Le tribunal de Singapouraa accusé deux anciens banniers d’avoir aidé un groupe d’étrangers condamnés pour avoir blanchiment d’argent de 2,2 milliards de dollars américains (équivalent de 34,5 billions de IDR) l’année dernière. L’affaire est le plus grand crime financier du centre financier asiatique.

Wang Qiming et Liu Kai sont tous deux gérants et citoyens chinois travaillant chez Citibank et la banque privée suisse Julius Baer.

Wang, 26 ans, a fait face à 10 accusations, dont le blanchiment de près de 500 000 dollars américains (379 708 dollars américains) et la contrefaçon de documents de prêt.

Pendant ce temps, Liu, 35 ans, est accusé d’utiliser de fausses documents fiscaux chinois pour aider un condamné pour blanchiment d’argent à ouvrir un compte bancaire de Julius Baer en Suisse, selon des documents de justice.

Dans un communiqué, Citibank a déclaré que Wang n’avait plus travaillé depuis avril 2022.

« Nous ne commenteons pas l’affaire devant les tribunaux », a rapporté Reuters jeudi 15 août.

Auparavant, les autorités avaient effectué des perquisitions simultanées et arrêté 10 étrangers tenant de nombreux passeports dans une affaire qui a attiré l’attention de l’État de la ville pour avoir impliqué de grandes sommes d’argent, de voitures, de produits de luxe et d’immobilier.

Dix condamnés pour blanchiment d’argent ont été condamnés à entre 13 et 17 mois de prison, ainsi qu’à leurs expulsions et interdits de retour à Singapour après avoir terminé leur peine.