La Police Traite 3 Cas De Blanchiment D’argent Du Syndicat De La Drogue

JAKARTA - La Direction des crimes liés à la drogue (Dittipidnarkoba) de l’Unité nationale des enquêtes criminelles de la Police nationale traite actuellement au moins trois cas de blanchiment d’argent (TPPU) impliquant des trafiquants de drogue.

« Il y a trois cas qui sont en cours », a déclaré le directeur des crimes liés à la drogue à l’Agence d’enquête criminelle de la police nationale, le général de brigade Krisno H Siregar, cité par Antara, lundi 1er novembre.

Les trois cas de ML qui sont traités, a déclaré Krisno, sont des ML à la production de TPA ou le trafic illicite de drogues dures illégales trouvées sur deux scènes de crime dans la région de Yogyakarta.

Dans ce cas, le Dittipidnarkoba Bareskrim Polri a trouvé deux usines qui produisent des médicaments puissants dont la distribution a été interdite par l’Agence de surveillance des aliments et des médicaments (BPOM).

Au total, 17 suspects ont été arrêtés dans cette affaire, y compris des investisseurs de deux usines de drogue à Yogyakarta.

La deuxième affaire de ml traitée par l’Agence d’enquête criminelle (DIP) de la police nationale concerne l’affaire de la divulgation du trafic illicite de drogues au port de Bakahueni, Lampung.

La troisième est que le Narcotics Ditipid enquête actuellement sur l’affaire ML d’un syndicat de la drogue à Aceh.

« Actuellement, nous enquêtons sur une affaire de blanchiment d’argent contre un trafiquant de drogue d’un syndicat d’Acehnese », a déclaré Krisno.

Selon Krisno, l’application d’infractions de blanchiment d’argent contre les trafiquants de syndicats de la drogue est nécessaire pour fournir un effet dissuasif.

Cette disposition a été énoncée dans la Convention des Nations Unies à Genève en 1988, qui a convenu de l’application des infractions de blanchiment d’argent dans les affaires de drogue.

« Les pays du monde s’accordent donc à dire que le blanchiment d’argent est en effet l’application du blanchiment d’argent à l’appauvrissement. Pour la Direction des crimes liés à la drogue de la Police nationale et du Département des enquêtes criminelles, l’argent est le « sang » des syndicats du crime organisé », a déclaré Krisno.

Les efforts visant à piéger les trafiquants de drogue avec le ML continuent de s’intensifier, en particulier les conclusions du Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK) ont révélé qu’il y avait des fonds géants d’une valeur de 120 billions de roupies provenant de transactions de trafiquants de syndicats de drogue sur une période de cinq ans (2016-2020).