La Police Enquête Sur Des Comptes Jumbo De 120 000 Milliards De Roupies Pour Des Trafiquants De Drogue

JAKARTA - Le directeur de la criminalité liée aux stupéfiants à la Police nationale et à l’Agence d’enquête criminelle, le général de brigade Krisno H Siregar, a confirmé que son parti donnerait immédiatement suite aux conclusions du Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK) concernant des comptes géants appartenant à des syndicats de la drogue d’un montant de 120 000 milliards de roupies.

« Oui, nous suivrons activement les ordres de M. Kabareskrim qui nous a demandé de demander activement ces informations au PPATK », a déclaré Krisno à l’Unité des enquêtes criminelles de la Police nationale, cité par Antara, lundi 4 octobre.

Selon Krisno, son parti n’a pas reçu d’informations sur les comptes géants du syndicat de la drogue de la part du PPATK.

Car selon lui, PPTAK peut transmettre des informations sur les conclusions du compte jumbo soupçonné d’être un trafiquant de drogue.

« Nous avons traité plusieurs cas de ML, à la fois au siège et dans les régions. Mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune information de la part d’amis du PPATK », a déclaré Krisno.

Sur la base de l’expérience existante, Krisno a poursuivi, dans le traitement des affaires liées au blanchiment d’argent (TPPU) provenant du PPATK, son parti doit demander ces informations.

Sauf que, si l’Unité des enquêtes criminelles de la police a des numéros de compte suspect, le PPATK effectuera une analyse et les résultats seront envoyés à la police.

« Si cela vient du PPATK sans que nous le demandions, je suis ici depuis près de quatre ans (Ditpid Narkoba-ed), nous n’avons jamais reçu d’informations, à moins que nous ayons des chiffres suspects, ils (PPAT-ed) les analysent puis les envoient », a-t-il déclaré.

Krino a ajouté que son parti continue de se coordonner avec le PPATK, en particulier dans la divulgation des infractions de blanchiment d’argent, car l’agence est la pierre angulaire de la divulgation des affaires liées aux informations du renseignement financier.

« Oh, nous continuons à nous coordonner, d’accord, ils (PPATK-ed) sont acculés. Ce sont aussi des témoins experts », a déclaré Krino.

L’une des affaires de blanchiment d’argent qui fait actuellement l’objet d’une enquête par le directeur de la drogue et de la criminalité de la police nationale est la divulgation du raid sur une usine illégale de drogues dures à Yogyakarta.

« Nous pouvons confirmer que nous nous dirigeons vers TPPU. J’ai formé une équipe, l’équipe criminelle initiale et le TPPU travaillent pour le résoudre », a déclaré Krino.

Lors d’une réunion d’audience avec la Commission III de la RPD, mercredi dernier, le 29 septembre, PPATK a révélé qu’elle avait observé et supervisé l’existence de transactions financières contre la vente et l’achat de drogues.

Certaines des conclusions présentées par le chef du PPATK, Dian Ediana Rae, ont mentionné certaines de ces transactions financières, à savoir 1,7 billion de roupies, dont certaines étaient de 3,6 billions de roupies, 6,7 billions de roupies et 12 billions de roupies. Le total est donc de 120 000 milliards de roupies.