Tether Major Operation titre, Blacklist Plus de 30 utilisateurs d'adresses USDT

JAKARTA - Tether, l’éditeur USDT qui est le plus grand stablecoin du marché de la cryptographie, a bloqué plus de 30 adresses de portefeuilles impliquées dans des transactions de milliards de dollars. Cela a été révélé par Chainargos, une société de sécurité blockchain, qui a mentionné que 28 adresses avaient été bloquées le 1er décembre, dans le cadre de la plus grande opération de gel de définement jamais menée par Tether.

Selon Chainargos, la plupart des adresses bloquées proviennent de Whitebit, un échange cryptographique européen basé en Ukraine. Ces adresses ont transféré 161 millions de dollars américains (2,5 billions IDR) en USDT, y compris STUSDT, un jeton donné aux utilisateurs qui ont joué sur USDT.

Chainargos a également révélé qu’en août, ils ont trouvé une activité suspecte dans 10 000 portefeuilles transférant STUSDT en petites quantités, entre 1 et 10 dollars américains. Ils l’ont appelé « spam programmé ».

Le 2 décembre, six autres adresses de portefeuilles ont également été bloquées par Tether, après avoir détecté des transferts de plus de 10 millions de dollars américains (1155 millions IDR) et des actifs d’une valeur d’environ 1 million de dollars américains (15,5 milliards IDR). Chainargos a déclaré que de nombreux portefeuilles bloqués étaient également liés à des transactions STUSDT.

Tether n’a pas donné d’explication officielle sur les raisons de ce blocage. Tether a cependant coopéré avec les autorités américaines dans plusieurs affaires pénales impliquant USDT. En novembre, Tether a gelé 225 millions de dollars américains (3,5 billions IDR) liés aux syndicats de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, à la demande du département de justice américain (DOJ). C’est le plus grand gel de l’USD de tous les temps.

En outre, en novembre, Tether a bloqué 9 millions de dollars américains (139,5 milliards IDR) dans des actifs volés par le biais d’un programme de fraude à coupe de porc, qui a frappé environ 70 victimes. L’affaire implique une collaboration entre DOJ et le Service secret américain (USSS), qui suit avec succès le flux des fonds de la victime blanchis via diverses blockchains.