جاكرتا - كشف نائب رئيس لجنة القضاء على الفساد (KPK) نورول غفرون أن دول البحر الأبيض المتوسط غالبا ما تستخدم من قبل الجهات الفاعلة الفاسدة لغسل الأموال. تعتبر اللوائح فضفاضة ، مما يفتح ثغرات أمامهم لإخفاء عائدات جرائمتهم.
وقد نقل غفرون ذلك في ورشة عمل بعنوان "غسل الأموال من خلال الخدمات المصرفية والشركات في البلدان البحرية". تم تنظيم هذا النشاط بالتعاون مع OPDAT (المساعدة والتدريب الإجرائي الخارجي) من الولايات المتحدة في مبنى KPK ACLC ، راسونا سعيد.
"توفر دول قبالة الساحل لوائح فضفاضة وحماية أصول غالبا ما تستخدم لإخفاء عائدات الجريمة" ، قال غفرون في خطابه ، الاثنين ، 2 سبتمبر.
ليس ذلك فحسب، بل إن القواعد التي تميل إلى أن تكون أقل شفافية تسهل أيضا على المجرمين نقل أصولهم إلى الخارج. لذلك يحتاج مسؤولو إنفاذ القانون إلى فهم وتعلم التغلب على هذا الخطر.
وعلاوة على ذلك، فإن فيلق حماية كوسوفو مصمم على زيادة معالجة قضايا غسل الأموال لاستعادة أصول الدولة. وقال غفرون إن مؤسسته تتطلع إلى الجهات الفاعلة الفردية والشركات.
وفي الوقت نفسه، هناك حاليا 58 حالة غسل أموال تعاملت معها مؤسسة الفيلق الشيوعي الكوري منذ الفترة 2004-2023. ومن بين هذه الحالات، سيتم التحقيق في 8 منها في عام 2023.
وقال: "إن KPK مصممة على إعطاء الأولوية لاسترداد الأصول من مرتكبي الفساد ، سواء الأفراد أو الشركات".
وفي المستقبل، يأمل غفرون أن تؤدي ورشة العمل هذه إلى تعزيز التعاون الدولي في الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد عبر الحدود. كما يريد أن يكون رجاله أكثر موثوقية في التعامل مع قضايا غسل الأموال.
وفي الوقت نفسه، رحبت توميكا باترسون، المستشارة القانونية الدائمة لوزارة العدل الأمريكية (USDOJ) التابعة ل OPDAT بهذا التعاون. وشجع أيضا فيلق حماية كوسوفو على توسيع التعاون العالمي من خلال المساعدة القانونية المتبادلة للقضاء الفعال على الفساد عبر الحدود بفعالية لأن التعاون ضروري.
للعلم، هذه ورشة العمل هي الثانية بعد نجاح الدورة الأولى التي عقدت في باندونغ في أوائل عام 2024. وكان هناك 30 مشاركا من مختلف مديريات الفيلق حاضرين في هذا الحدث وسيستمر مع ورش عمل حول العملات المشفرة الأسبوع المقبل في بوجور.
وحضر هذا الحدث أيضا مدير التنشئة الاجتماعية والحملة في فيلق حماية كوسوفو أمير عريف، ومدير التعليم والتدريب لمكافحة الفساد في الحزب يوناتان تانغدي لين، فضلا عن ممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي و USDOJ.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
