جاكرتا - أحالت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة ملف القضية أو المرحلة الأولى من قضية غسل الأموال المشتبه بها (TPPU) مع المشتبه به بانجي غوميلانغ إلى مكتب المدعي العام (AGO).
"تم إرسال ملف القضية إلى مكتب المدعي العام منذ يوم الأربعاء 21 فبراير 2024" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة ، الشرطة المدنية ، العميد ويسنو هيرماوان عند تأكيده ، الخميس ، 22 فبراير.
وفي الوقت الراهن، يجري التحقيق في ملف قضية بانجي غوميلانغ المتعلقة ب TPPU من قبل المدعي العام المحقق.
إذا تم الإعلان لاحقا عن اكتمالها ، فسيقوم المحقق على الفور بالمرحلة الثانية. وبالتالي ، يمكن تنفيذ العملية القضائية على الفور.
وفي الوقت نفسه، إذا تم الإعلان عن عدم اكتماله، سواء كان رسميا أو ماديا، فيجب على المحقق إعادة تجميع ملف القضية وفقا لتعليمات المدعي العام.
"حاليا ، لا تزال عملية البحث في الملفات من قبل JPU Kejagung" ، قال Whisnu.
في هذه الحالة ، يقال إن Panji Gumilang يستخدم طريقة اقتراض الأموال من Bank J-trust نيابة عن Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). ثم ، تم استخدام الأموال بالفعل لمصالح شخصية بقيمة 73 مليار روبية إندونيسية.
تم نقل أموال القرض من قبل Panji Gumilang من حساب المؤسسة إلى حساب شخصي. ثم ، يستخدم لمصالحه.
من نتائج التعميق ، من المعروف أن Panji يستخدم أموال المؤسسة لدفع أقساط القرض.
ويشتبه في أن بانجي غوميلانغ قد انتهك المادة 372 من القانون الجنائي بشأن الاختلاس. ثم ، المادة 70 إلى المادة 5 من القانون رقم 28 لعام 2004 بشأن التعديلات على القانون رقم 16 لعام 2001 بشأن المؤسسات.
وأخيرا ، يشتبه أيضا في أن Panji Gumilang قد انتهك المادة 3 المادة 4 المادة 5 jo المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن TPPU.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
