جاكرتا - عثرت الشرطة الإقليمية NTB على تدفق أموال TPPU المزعومة بقيمة 6 مليارات روبية إندونيسية لمؤسسة STKIP Bima

رسم توضيحي لغسل الأموال. (بيكساباي)

NTB - وجد محققون من شرطة غرب نوسا تينغارا الإقليمية (NTB) مؤشرات على وجود أعمال إجرامية تتعلق بغسل الأموال أو TPPU في إدارة أموال مؤسسة كلية بيما للتوظيف والتعليم (STKIP) بقيمة لا تقل عن 6 مليارات روبية.

وأوضح مدير التحقيق الجنائي العام في شرطة NTB الإقليمية ، مفوض الشرطة تيدي ريستياوان ، أن مؤشر TPPU ظهر من نتائج البحث الذي أجراه مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK).

"لذلك ، يشتبه في أن الأموال (6 مليارات روبية إندونيسية) تتدفق إلى عدد من الأطراف" ، قال تيدي في ماتارام ، NTB ، الاثنين ، 4 ديسمبر ، مصادرة من قبل عنترة.

وتبين أن بعضها كان يتدفق إلى حسابات مصرفية تخص اثنين من مديري المؤسسة والآخر من خارج الإدارة.

"من هو خارج الإدارة؟ هذا ما ما زلنا نستكشفه".

وكشف أن نتائج بحث PPATK سجلت أيضا أي معاملات مالية دون المرور عبر البنوك. وهذا أصبح الآن تحديا للمحققين في محاولة للكشف عنه.

ومع ذلك، أكد أن هذا التحقيق سيستمر وهو متفائل بأنه يمكن الكشف بوضوح عن حالة TPPU من إدارة أموال مؤسسة STKIP Bima.

وقال: "أحد جهودنا هو مواصلة التنسيق مع PPATK لمعرفة تفاصيل نتائج التدقيق التي تم تلقيها من قبل".

وتعالج الشرطة هذه القضية بناء على تقرير يشير إلى الحكم الجنائي المتمثل في اختلاس أموال مؤسسة بيما STKIP.

في هذه الحالة ، هناك عدد كبير إلى حد ما من الخسائر. وقد تابع الحرم الجامعي ذلك في شكل تقرير للشرطة بحيث يتم تضمينه في التعامل مع حالات TPPU.

بالنسبة للقضية الجنائية الرئيسية الناجمة عن اختلاس أموال مؤسسة STKIP Bima Foundation ، تم الحصول على قرار بقوة قانونية دائمة من قاضي الاستئناف في المحكمة العليا NTB ، بتاريخ 21 يوليو 2022.

وفي الحكم على مستوى الاستئناف، أيد القاضي قرار محكمة مقاطعة رابعة بيما بالقضية رقم 69/Pid.B/ 2022/PN Rbi بتاريخ 31 مايو 2022.

وحكم الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية على ثلاثة متهمين، هم محمد سوبيان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ وعمران أمير، بالسجن لمدة عامين؛ ومحمد فخري، بالسجن لمدة ثمانية أشهر.

عمران أمير، هو الرئيس السابق ل STKIP Bima للفترة 2016-2020. ثم محمد فخري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيما IKIP للفترة 2019-2020، في حين أن محمد سوبيان، رئيس قسم الإدارة العامة للفترة 2016-2019 ورئيس قسم المالية للفترة 2019-2020.

وذكرت هيئة القضاة في محكمة مقاطعة رابا بيما أن المتهمين الثلاثة أدينوا بشكل صحيح ومقنع بارتكاب أعمال إجرامية بشكل مشترك ومستمر بارتكاب أعمال إجرامية للاختلاس في مناصبهم.

واتفق القرار مع لائحة الاتهام الوحيدة التي وجهها المدعي العام، وهي المادة 374 من القانون الجنائي المقترنة بالفقرة (1) من المادة 55 من القانون الجنائي الأول. () الفقرة (1) من المادة 64 من القانون الجنائي.

ومع ذلك ، في الحكم الجنائي ، لم يكن هناك بيان يتهم ثلاثة مدانين بتعويض الخسائر التي نشأت وفقا لنتائج التدقيق المستقل للحرم الجامعي بقيمة 19.34 مليار روبية.