جاكرتا - قال الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية محفوظ العضو المنتدب إن وزارة المالية وافقت على المضي قدما في استكمال جميع تقارير نتائج التحليل (LHA) لمركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK) التي يشتبه في أنها جرائم غسل أموال (TPPU).
وقال محفوظ إن هذا كان أحد الاتفاقيات الناتجة عن اجتماع لجنة التنسيق الوطنية لمنع واستئصال غسل الأموال الذي حضره وزير المالية سري مولياني إندراواتي ورئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا في وزارة التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في جاكرتا.
وقال محفوظ في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي أوردته أنتارا، الاثنين 20 مارس: «ستواصل وزارة المالية وضع اللمسات الأخيرة على جميع التقارير حول نتائج التحليل (LHA) التي يشتبه في أنها أعمال إجرامية لغسل الأموال من PPATK، سواء تلك التي تورط فيها موظفون داخل وزارة المالية أو أطراف أخرى».
ووفقا لمحفوظ، فإن إجراءات المتابعة ضد LHA التابعة ل PPATK التي سبق أن نفذتها وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب (DGT) والمديرية العامة للجمارك والمكوس، أسفرت عن استرداد إجمالي قدره 8.2 تريليون روبية إندونيسية.
وأعطى محفوظ مثالا على الحالة التي أبلغت فيها PPATK وزارة المالية بأن كيانا ، شركة وفردا على حد سواء ، دفع 10 مليارات روبية إندونيسية كضرائب ، بينما كان ينبغي أن يكون 15 مليار روبية إندونيسية.
عادة ما تتم متابعة نتائج التقرير من قبل وزارة المالية لإعادة حسابها وتتطلب من الجهة المعنية دفع الفرق في النتائج مصحوبة بالغرامات ،
وقال محفوظ "من نتائج المتابعة التي أجرتها وزارة المالية (من خلال) المديريتين العامتين في وقت سابق ، فإن المجموع هو 8.2 تريليون روبية إندونيسية ، (أي) الضرائب 7.08 تريليون روبية إندونيسية والجمارك 1.1 تريليون روبية إندونيسية".
قال الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية إن الاتفاق التالي من الاجتماع هو أنه إذا وجد تقرير غسل الأموال المزعوم دليلا على ارتكاب جريمة، متابعة LHA بعملية قانونية من قبل وزارة المالية كمحقق في الجريمة الأصلية.
"لذلك في وقت لاحق ستقوم وزارة المالية بالمتابعة. الفساد على ما يرام ، انتهى ، ذهب شخص ما إلى السجن ، وتمت مصادرة الأموال ، ولكن ستتم متابعة غسيل الأموال. إذا تم العثور على أدلة ، ستقوم وزارة المالية بالتحقيق كمحقق موظف مدني في قطاع الضرائب. والجمارك».
وأضاف محفوظ أنه لا يستبعد إمكانية متابعة اكتشاف أدلة غسل الأموال وتتبع LHA يمكن تسليمها إلى مسؤولي إنفاذ القانون الآخرين.
"هذه هي الشرطة أو المدعون العامون أو KPK. هذا هو الاتفاق».
وبالإضافة إلى ذلك، أكد محفوظ أن لجنة كورناس لمنع واستئصال غسل الأموال ستجري تقييما ل LHA التي يشتبه في تورطها في غسل الأموال والتي أرسلتها PPATK إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
وأوضح محفوظ أن ذلك تم لتحسين تطبيق القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال.
وذكر محفوظ بأن القضاء على الفساد أسهل نسبيا لأن القياس واضح إذا كان الإجراء قد حقق ثلاثة جوانب ، وهي الإضرار بمالية الدولة ، وإثراء الذات / الأحزاب / الشركات الأخرى ، وخرق القانون.
وفقا لمحفوظ ، TPPU أكثر خطورة وأكبر بكثير. وبسبب هذا ، صدر قانون TPPU حتى تتمكن الحكومة من استرداد خسائر الدولة أكبر من الخسائر الناجمة عن الفساد.
وقال: "إنها في الواقع أكبر إذا تمت مطاردتنا ، فقد تكون أكبر من نتائج جرائم الفساد".
عقد الاجتماع لمواصلة المناقشة والعمل فيما يتعلق بنتائج تقرير PPATK فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة بقيمة 300 تريليون روبية إندونيسية المتعلقة بوزارة المالية والتي تبين أنها 349 تريليون روبية إندونيسية.
وقالت وزيرة المالية سري مولياني في نفس المناسبة إنه تم الحصول على الرقم من تلخيص البيانات المتعلقة بنتائج التحليل والفحص والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية المتعلقة بواجبات ووظائف وزارة المالية منتصف 2009-2023 المقدمة من PPATK في 13 مارس 2023 ، من خلال الرسالة رقم SR / 3160 / AT. 01.01 / III / 2023 مع 46 صفحة من المرفقات في شكل 300 حرف.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
