وقائع نتائج تدقيق ممتلكات رافائيل ألون تريسامبودو ، التي تم الكشف عن ارتكابها انتهاكات خطيرة

أنشرها:

يوجياكارتا - تم الانتهاء من التحقيق في ممتلكات رافائيل ألون تريسامبودو من قبل وزارة المالية (Kemenkeu). تم إجراء التدقيق بعد أن اعتبرت ثروة 51.93 مليار روبية إندونيسية تخص المسؤول السابق في مجلس الضرائب العامة (DGT) محرجة. ما هي حقائق نتائج تدقيق العقارات لرافائيل ألون؟

قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بحظر ما يصل إلى 40 حسابا لرافائيل ألون وعائلته. أصبح الحساب منتدى لتدفق الأموال بقيمة 500 مليار روبية إندونيسية.

حقائق عن نتائج تدقيق ممتلكات رافائيل ألون

فيما يلي بعض الحقائق المتعلقة بثروة رافائيل ألون التي تم الكشف عنها من تدقيق وزارة المالية.

ثبت أن رافائيل ألون ارتكب سوء سلوك جسيم

وتبين أن رافائيل ألون، الذي تم فصله من وضع الموظفين في مكتب الضرائب، ارتكب مخالفة تأديبية جسيمة. هذا معروف من نتائج التدقيق الاستقصائي لممتلكات رافائيل ألون الذي أجرته وزارة المالية.

فيما يتعلق بالانتهاكات التأديبية الجسيمة التي ارتكبها رافائيل ألون ، سيتم نقلها اليوم الأربعاء (8/3) في إحاطة إعلامية.

طرد رافائيل ألون

وقالت وزارة المالية إن رافائيل ألون تريسامبودو بصدد فرض عقوبات تأديبية شديدة على أفعاله. ويقال إن رافائيل ألون حكم عليه بالفصل من عمله كموظف حكومي (ASN).

وكان رافائيل ألون قد أقيل سابقا من منصبه كرئيس للقسم العام في المكتب الإقليمي ل DGT South Jakarta II يوم الجمعة (24/2) في فبراير الماضي. ومع ذلك ، لا يزال وضعها بمثابة ASN لأنه لا يزال يتعين عليها الخضوع لعملية الفحص. كما أنه لا يزال يحصل على الحق في الحصول على راتب.

رافائيل ألون تريسامبودو يمتلك أسهما في 6 شركات

كما تم التحقق من ملكية أسهم رافائيل ألون من قبل وزارة المالية. تم الكشف عن أن رافائيل ألون لديه أسهم في 6 شركات تأتي من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، أوصت وزارة المالية أيضا بفحص الشركات الست للتأكد من امتثالها الضريبي ل DGT.

حجب 40 حسابا لعائلة رافائيل ألون وزملائه

حظرت PPATK عددا من 40 حسابا مرتبطا برافائيل ألون. كانت الحسابات تخص عائلته لزملائه. تم تجميد الحسابات من أجل التحقق من ممتلكات رافائيل.

تم حظر PPATK منذ يوم الجمعة الماضي (3/3). تحركت PPATK على الفور بسرعة لحظر الحسابات التابعة لعائلة رافائيل ، وهي الحسابات الشخصية وزوجته وابنه ماريو داندي ساتريو.

يشتبه PPATK في وجود عمل إجرامي لغسل الأموال (TPPU) ارتكبه رافائيل ألون. وتبين أن هناك معاملات غير ملائمة لا تتطابق مع الملامح المعنية واستخدمت فيها أطرافا أخرى يشتبه في أنها وسطاء أو مرشحين.

رافائيل مستشار الضرائب يهرب إلى الخارج

كان مستشار الضرائب رافائيل ألون أحد الأطراف المتورطة في قانون غسيل الأموال المزعوم. ويقال إن مستشار الضرائب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، فر إلى الخارج.

تبين أن مستشار الضرائب كان موظفا سابقا في DGT. استخدم رافائيل ألون خدمات مستشار الضرائب في إدارة ثروته. قامت PPATK بحظر حساب مستشار الضرائب رافائيل ألون.

قال PPATK إن الأموال الموجودة في حساب مستشار الضرائب رافائيل ألون كانت كبيرة جدا. ومع ذلك ، لم توضح PPATK مقدار الأموال.

وبالتالي مراجعة وقائع مراجعة ممتلكات رافائيل ألون. من نتائج التحقيق ، تبين أن رافائيل ألون ارتكب انتهاكات تأديبية جسيمة. تقوم وزارة المالية بمعالجة التحدي القانوني لرافائيل ألون، أي الفصل من وضعه كعضو في ASN.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار المحلية والأجنبية الأخرى على VOI. أنت تقدم أحدث وأحدث على الصعيدين الوطني والدولي.

The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)

Tag: rafael alun trisambodo djp kementerian keuangan pajak ppatk