مؤسسة البترول الكويتية لديها الفرصة لتطبيق مادة غسل الأموال الإجرامية في قضية مارداني مامينغ

نائب KPK للإنفاذ والتنفيذ كاريوتو (Wardhany T/VOI)

جاكرتا - فتحت لجنة القضاء على الفساد (KPK) الفرصة لتنفيذ مادة جريمة غسل الأموال (TPPU) ضد تاناه بومبو ريجنت مارداني إتش مامنغ.

وقال كاريوتو نائب الفيلق للإنفاذ والتنفيذ إن إمكانية تطبيق المادة ستكون بالتأكيد مجهزة بأدلة في شكل معاملات مالية ومصرفية وغيرها.

"إذا كان ذلك ممكنا ، هناك أدلة على الذهاب نحو TPPU ، نعم ، من الممكن أن نذهب نحو TPPU" ، قال كاريوتو للصحفيين في KPK Red and White House ، Kuningan Persada ، جنوب جاكرتا ، الجمعة ، 19 أغسطس.

ومع ذلك، ضمنت الفيلق أنها ستركز أولا على التحقيق في الرشوة المزعومة التي تورط فيها مارداني. وقال: "سنبحث عن الجريمة الأساسية أو الجريمة الأصلية".

"ما هو عدد المرات التي حدثت فيها الرشاوى ومن أي جانب. هل هو مجرد PCN".

وبالمثل ، قال القائم بأعمال المتحدث باسم KPK للإنفاذ علي فكري إن تطبيق مادة غسل الأموال الإجرامية ممكن. وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة مكافحة الفساد على تكثيف استرداد الموجودات.

وقال علي: "ما إذا كانت إمكانية وجود فرص TPPU موجودة ، بما في ذلك الشركات ، بالطبع ، ستذهب إلى هناك".

وأضاف: "لأننا نضمن أن كل معالجة للقضايا من قبل KPK من أجل تحقيق أقصى قدر من التحسين الأمثل لاسترداد الأصول يجب أن تكون استخدام مادة TPPU ، بالإضافة إلى المحاكمة لاحقا باستخدام أموال بديلة".

وكما ذكر سابقا، ذكرت مؤسسة الأنباء الكورية أن مارداني مشتبه به في الرشوة المزعومة وإشباع تراخيص أعمال التعدين في تاناه بومبو ريجنسي. وقد تم تعيينه كمتلق مزعوم، في حين توفي المعطي، وهو هندري سويتيو، الذي كان مراقبا لشركة PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

وعلى الرغم من وفاته، أكدت الفيلق أن المحققين تلقوا أدلة تتعلق باعتراف مارداني. ويعتقد أنه حصل على المال من هندري من عام 2014 إلى عام 2020. ويشتبه في أن الأموال التي تلقاها مارداني من خلال المقربين منه والشركات وصلت إلى 104.3 مليار روبية إندونيسية.