جاكرتا (رويترز) - حظرت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة باريسكريم بولي ثلاثة مشتبه بهم جدد في قضية استثمار بودونج تحت ستار بينومو وهو أقرب شخص إندرا كينز. تم حظر المشتبه بهم فانيسا خونغ وروديانتو بي وناثانيا كيسوما.
"تم تقديم المشتبه بهم الثلاثة إلى المديرية العامة للهجرة" ، قال العميد أحمد رمضان من قسم العلاقات العامة في قسم العلاقات العامة في كارو بينماس للصحفيين يوم الاثنين 11 أبريل.
يتم تنفيذ الحظر فقط لصالح عملية التحقيق. حيث يخشى أن يكون المشتبه بهم قد فروا إلى الخارج.
قال رمضان "(حظر، أحمر) من أجل التحقيق".
وقد تم الآن تسمية الأشخاص الثلاثة الأقرب إلى إندرا كنز كمشتبه بهم. يطلق عليهم تلقي تدفق الأموال.
بالنسبة لفانيسا خونغ يقال إنها تلقت تدفقا من الأموال يصل إلى 1.1 مليار روبية. تلقت فانيسا أيضا هدية أرض في منطقة جنوب تانجيرانج من عشيقها بمبلغ اسمي قدره 7.8 مليار روبية.
وقال رمضان إن روديانتو بي أو والد فانيسا خونغ تلقى أيضا تدفقا من الأموال. ووصل الرقم الاسمي إلى 1.5 مليار روبية.
بالإضافة إلى ذلك ، ساعد Rudiytanto Pei أيضا IK على إخفاء عائدات الجريمة من خلال شراء 10 ساعات فاخرة بقيمة مليارات.
وقال رمضان: "مساعدة المشتبه بهم في IK على إخفاء عائدات الجريمة في شكل شراء 10 ساعات فاخرة بقيمة 8 مليارات روبية".
وأخيرا ، تلقت شقيقة إندرا كينز ناثانيا كيسوما تدفقا ماليا قدره 9.4 مليار روبية. تم استخدام الأموال لفتح حساب مبادل indodax. سيتم تشغيل الحساب من قبل إندرا كينز.
ومن المعروف أيضا أن ناثانيا توقع على وثائق المنزل الذي اشترته إندرا كينز. يقع المنزل في ديلي سيردانغ ريجنسي ، شمال سومطرة.
كل ما في الأمر أنه ليس مفصلا حول سعر المنزل الذي تم شراؤه.
وقال رمضان: "من المشتبه به استولى محققو NK على وحدة 1 من المنزل باسم NK ، وحظروا حسابات مبادل indodax وحظروا حسابات NK".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#فلسطين #بسن #الانتخابات المحلية 2024 #European Cup 2024 #america cup 2024جمع
