جاكرتا (رويترز) - أعلنت مديرية العمل الاقتصادي الخاص باريسكريم بولي أن شقيقة إندرا كينز ناثانيا كيسوما مشتبه بها جديدة في قضية بينومو. ويشتبه في أن شقيقة إندرا كينز تلقت تدفقا ماليا قدره 9.4 مليار روبية.
"تلقي تدفق الأموال من IK بقيمة 9.4 مليار روبية" ، قال العميد أحمد رمضان من قسم العلاقات العامة في قسم كارو بينماس للعلاقات العامة للصحفيين يوم الاثنين 11 أبريل.
من نتائج الفحص ، تم استخدام تدفق الأموال لفتح حساب Indodax. سيتم تشغيل الحساب من قبل إندرا كينز.
وقال رمضان: "فتح حساب على مبادل إندوداكس، حيث يتم تشغيل الحساب من قبل شقيق إي كيه إيه".
بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أيضا أن ناثانيا توقع على وثائق المنزل التي اشترتها إندرا كينز. يقع المنزل في ديلي سيردانغ ريجنسي ، شمال سومطرة.
ومع ذلك ، فإنه ليس أكثر تفصيلا حول سعر المنزل الذي تم شراؤه.
وقال رمضان: "من المشتبه به استولى محققو NK على وحدة 1 من المنزل باسم NK ، وحظروا حسابات مبادل indodax وحظروا حسابات NK".
وفي وقت سابق، سمى باريسكريم ثلاثة مشتبه بهم جدد في قضايا احتيال تحت ستار الاستثمار من خلال منصة بينومو. ويوجد الآن ما مجموعه سبعة مشتبه بهم في القضية.
المشتبه بهم الثلاثة الجدد هم شقيقة إندرا كيسوما المعروفة باسم إندرا كينز ، وهي ناثانيا كيسوما ، وصديقة إندرا فانيسا خونغ ، ووالد فانيسا ، روديانتو بي. تم تسميتهم كمشتبه بهم لتلقيهم تدفقا من الأموال.
ويشتبه في أن الثلاثة منصوص عليهم في المادة 5 و/أو المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه والفقرة 1 (ه) من المادة 55 من القانون الجنائي. بعد ذلك ، سيتم فحص المشتبه بهم الثلاثة الجدد يوم الخميس 14 أبريل 2022.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
