جاكرتا - وجد محققون من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية أن جهود غسل الأموال التي قام بها مشتبه به في قضية مقامرة عبر الإنترنت تحت ستار تداول بيمومو ، إندرا كينز. لأنه في حساب Indodax وجدت أموالا تبلغ حوالي 200 مليون روبية إندونيسية.
"لقد تواصلنا مع سوق إندوداكس ، والأموال هناك تبلغ 200 مليون روبية إندونيسية" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الوكالة الوطنية للتحقيقات الجنائية للشرطة ، العميد ويسنو هيرماوان ، للصحفيين يوم الجمعة ، 25 مارس.
بالإضافة إلى ذلك ، من نتائج البحث ، كان يشتبه أيضا في أن إندرا كنز احتفظت بأموال في شكل عملات مشفرة في الخارج. الاسمي هو 58 مليار روبية إندونيسية.
ومع ذلك ، أكد ويسنو أن هذا الاسمي سيستمر في النمو. وذلك لأن المحققين الذين يتعاونون مع PPATK (مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية) يواصلون البحث عن أصول أخرى مملوكة لإندرا كينز.
"يشتبه في أن هناك 58 مليار روبية إندونيسية في العملات المشفرة في الخارج. سنتعامل معها بسرعة".
وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس المديرية الفرعية الثانية التابعة لمديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية، المفوض شاندرا سوكما كومارا، إن الأصول التي صودرت من إندرا كينز كانت في الوقت الراهن أموالا وسيارات فاخرة ومنازل.
وقال تشاندرا: "أكثر أو أقل سيارة تسلا، فيراري، ما يقرب من 1.1 مليار روبية إندونيسية نقدا، 6 منازل ومبان في تانجيرانج وشمال سومطرة".
في المجموع ، من المتوقع أن تصل هذه السلسلة من الأصول إلى 55 مليار روبية إندونيسية. ومع ذلك ، لا يزال المحققون يستكشفون أصولا أخرى ، لذلك سيستمر العدد في النمو.
"بالنسبة للأصول التي صادرناها ، هناك ما يقرب من 55 مليار روبية إندونيسية" ، قال تشاندرا.
للحصول على معلومات ، يشتبه في أن إندرا كنز قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 45 Jo 28 من القانون 19 لعام 2016 بشأن ITE. ثم المادة 378 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال.
وهناك أيضا القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن جرائم غسل الأموال. وتطبيق هذه المادة هو محاولة لإفقار مرتكبي الأعمال الإجرامية بحيث يكون هناك أثر رادع.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
