جاكرتا - تتبع مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) الأموال والأصول لثلاث حالات احتيال استثماري مشتبه بها في شركة Indosurya Cipta Cooperative Savings and Loans (KSP). وكان البحث متعلقا بغسل الأموال.
"نعم (البحث عن الأصول المشبوهة ، الأحمر). نحن نساعد في متابعة الأموال" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا عند إصلاحه ، الثلاثاء 8 مارس.
ومع ذلك، وفيما يتعلق بأصول المشتبه بهم الذين تم تعقبهم، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الخارج، لم يذكر إيفان تفاصيل. وشدد على أن جميع البيانات قدمت إلى شرطة باريسكريم.
"لقد سلمناها إلى Bareskrim" ، قال إيفان.
وكانت شرطة باريسكريم قد ذكرت في وقت سابق أسماء ثلاثة من كبار المسؤولين في شركة KSP Indosurya كمشتبه بهم في الاحتيال الاستثماري المزعوم. ومن بينهم هنري سوريا وجون إندريا وسويتو أيوب.
ويشتبه في أن الثلاثة جميعهم ارتكبوا جرائم مصرفية مزعومة و/أو جرائم جنائية تتعلق بالاختلاس و/أو الاحتيال وغسل الأموال.
والثلاثة متورطون في المادة 46 من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن الأعمال المصرفية و/أو المادة 372 من القانون الجنائي و/أو المادة 378 من القانون الجنائي والمادة 3 و/أو المادة 3 و/أو المادة 4. كما أن المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
