جاكرتا - قام باريسكريم ومركز الإبلاغ والتحليل للمعاملات المالية بحجب أربعة حسابات تخص إندرا كيسوما الملقبة إندرا كنز. الرصيد المخزن في الحساب يصل إلى عشرات المليارات.
"لقد حجبنا أربعة حسابات قمنا بحجبها. المال هناك عشرات المليارات"، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة باريسكريم العميد في شرطة ويسنو هيرماوان للصحفيين يوم الثلاثاء، 1 آذار/مارس.
ومع ذلك، لم يفصل ويسنو الأموال الاسمية المجمدة من حساب إندرا كينز. إنه فقط إجهاد إذا كان لا يزال يطور القضية
ويؤدي الإحياء إلى البحث عن جرائم غسل الأموال. في الواقع ، يؤدي البحث أيضا إلى أقرب المقربين إلى إندرا كينز.
وقال ويسنو " ان من يتذوق او يتلقى اموالا من جرائم غسيل الاموال سوف يتعرض بالتأكيد للضرب ، بمن فيهم المقربون منه " .
جمدت PPATK معاملات 77 حسابا مؤثرا أو تعرف باسم Crazy Rich. أربعة منهم حسابات (إندرا كينز)
"نعم هذا صحيح (تجميد الحسابات، الأحمر)، بما في ذلك وجود عملائنا. إن لم يكن خطأ 4 حسابات نعم "، وقال محامي اندرا كنز ، Wardaniman لاروسا.
ولم يشاود واردانيمان تحديد مبلغ الاموال في بعض الحسابات. لقد ذكر الحساب بأكمله فقط من مصرف محلي
"لا أستطيع أن أقول (الاسمية، الأحمر). حسابات محلية".
جمدت PPATK عشرات الحسابات التي تخص المؤثرين أو مجنون ريتش. ويتم ذلك بسبب التورط المزعوم في العمل الإجرامي للاستثمار.
وقال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا " ان عدد الحسابات المتعلقة بالاستثمار بودونج التى تم تعليقها مؤقتا من قبل PPATK يصل إلى 77 حسابا مملوكا ل 44 طرفا تقع في 48 مزودا للخدمات المالية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
