بينانس يعين ضابط خزانة أمريكي سابق كمسؤول عن مكافحة غسيل الأموال

جاكرتا قالت بينانس يوم الأربعاء، 18 أغسطس/آب، إنها عينت محققا جنائيا سابقا في وزارة الخزانة الأميركية كمسؤول عن الإبلاغ عن غسيل الأموال على مستوى العالم. هذا جزء من جهود Binance ، باعتبارها واحدة من أكبر وكلاء تبادل العملات الرقمية في العالم ، لإعادة اختراع نفسها كشركة مالية متوافقة.

تولي الحكومات وهيئات الرقابة المالية المزيد من الاهتمام لصناعة العملات الرقمية ، لأنها غالبا ما تفرض قواعد تشكل تحديات لوكالات الصرافة مثل Binance التي ازدهرت في بيئة غير منظمة إلى حد كبير.

في الأشهر الأخيرة، قالت المملكة المتحدة وإيطاليا وهونغ كونغ إن وحدة بينانس غير مخولة بالقيام بأنشطة منظمة في أسواقها. وفي الوقت نفسه، وبخته الهيئة التنظيمية المالية الماليزية على عمله بشكل غير قانوني في البلاد. كما ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن بينانس يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية.

وقال غريغ موناهان، الممثل الجديد ل"بينانس"، في بيان: "ستركز جهودي على توسيع برامج بينانس لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الدولية، فضلا عن تعزيز صلات المنظمة بالوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم".

وقال تشانغ بنغ تشاو الرئيس التنفيذى لبينانس الشهر الماضى انه يريد تحسين علاقته مع المنظمين . كما قال ان وكالة التبادل ستسعى للحصول على موافقتهم واقامة مقر اقليمى .

وقال بيان الأربعاء إن بينانس نمت فريق الامتثال الدولي والمجلس الاستشاري بنسبة 500٪ منذ عام 2020. ولكن لم يبق جميع الموظفين الموظفين.

وكان بريان بروكس الرئيس التنفيذى لفرع بينانس الامريكى وشغل سابقا منصب مراقب العملة الامريكى قد تنحى فى وقت سابق من هذا الشهر بعد ثلاثة اشهر فقط من توليه مهامه .