AGO SITA IDR 372 مليار روبية إندونيسية من مبنيي مجموعة دوتا بالما
جاكرتا - صادر مكتب المدعي العام (AGO) نقدا بقيمة 372 مليار روبية إندونيسية تتعلق بقضية غسل الأموال الجنائية (TPPU) المشتبه بها من قبل شركة PT Asset Pacific تحت رعاية مجموعة PT Duta Palma.
وعثر على مئات المليارات من الأموال في مبنيين وتخزينها في عدة حقائب وخزائن ملء الصندوق.
"الروبية المقدرة أو المقدرة هي ما مجموعه 372 مليار روبية إندونيسية من البحثين الأول والثاني" ، قال مدير التحقيقات في المدعي العام الشاب للجرائم الخاصة (جامبيدسوس) كيجاغونغ ، عبد القاهر نقلا عن الخميس 3 أكتوبر.
تم الاستيلاء على جزء من 372 مليار روبية إندونيسية من مبنى برج بالما الواقع في جالان إتش آر راسونا سعيد ، جنوب جاكرتا ، في 1 أكتوبر. وعثر المحققون الذين يبحثون في المبنى على أموال نقدية بقيمة 40 مليار روبية إندونيسية و2 مليون دولار سنغافوري.
وعند العثور عليها، تم تخزين الأموال ووضعها في تسع حقائب بدقة.
وقال: "إذا تم إضافته في المجموع ، وجمع التبرعات ، فإن البحث الأول يصل إلى حوالي 63.7 مليار روبية إندونيسية".
ثم صادر المحققون أموالا أخرى من مكتب PT Asset Pacific الواقع في مبنى برج بالما في الطوابق 22 و 23 و 24 ، جالان تي بي سيماتوبانغ ، جنوب جاكرتا.
هناك، عثر فريق التحقيق على ما يصل إلى أموال نقدية تبلغ حوالي 149 مليار روبية. ليس ذلك فحسب ، بل تم العثور على أموال من عملات البلدان الأخرى.
بدءا من 12.5 مليون دولار سنغافوري و 2 مليون ين و 700 دولار أمريكي. إذا تم تحويلها ، فإن القيمة هي 304.5 مليار روبية إندونيسية
في السابق ، صادرت AGO أيضا أموالا بقيمة 450 مليار روبية من PT Asset Pacific تتعلق بقضية مماثلة.
وكانت مصادرة مئات المليارات من الأموال نتيجة لتطور القضية المتعلقة بسوريا دارمادي والملك ثامسر رحمن اللذين كانا لهما قوة قانونية دائمة.
وفي الوقت نفسه ، فإن التحقيق في قضية TPPU مع جريمة المنشأ (TPA) في قضية الفساد لأنشطة أعمال مزارع نخيل الزيت.
في قضية TPPU ، بالإضافة إلى PT Asset Pacific ، حددت AGO أسماء ست شركات مشتبه بها ، وهي PT Palma Satu. PT Banyu Bening Utama; PT Panca Agro Lestari; PT Kencana Amal Tani; و PT Darmex Plantations.