كازاخستان - حظر معاملات التشفير غير القانونية بقيمة 1.15 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا - اتخذت السلطات الكازاخستانية خطوات حازمة في القضاء على أنشطة التشفير غير القانونية من خلال حظر معاملات بقيمة 75.4 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.15 تريليون روبية). أعلنت وكالة المراقبة المالية في جمهورية كازاخستان (AFM) عن هذه الخطوة من خلال منصة Telegram ، مؤكدة التزام البلاد بالحفاظ على سلامة سوقها المالي الرقمي وسط التهديد المتزايد للجرائم السيبرانية.
كشفت AFM أنها حددت 18 قضية جنائية تتعلق بالمعاملات غير القانونية وتعدين العملات المشفرة طوال عام 2024. ومن بين هذه الحالات، حصل ستة جناة على عقوبات من المحكمة بتهمة "شراء وبيع الأصول المشفرة بشكل غير قانوني"، مع إجمالي أصول بقيمة 2.51 مليون دولار أمريكي (حوالي 38.3 مليار روبية) تم ضبطها بنجاح.
وشملت إحدى الحالات البارزة مواطنا روسيا حكم عليه بتشغيله بورصات تشفير غير قانونية في كازاخستان بين عامي 2020 و2022. وحكم على الرجل بالسجن لمدة عامين، في حين صودرت أيضا ممتلكات تزيد قيمتها عن 121600 دولار أمريكي (حوالي 1.85 مليار روبية) تم الحصول عليها من أنشطته الإجرامية.
تنفذ كازاخستان ، المعروفة الآن بأنها واحدة من أكبر مراكز تعدين العملات المشفرة في العالم ، لوائح صارمة على أنشطة التشفير في أراضيها. يطلب من بورصات العملات المشفرة العاملة في كازاخستان الحصول على تصريح رسمي والقدرة فقط على العمل من مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). بالإضافة إلى ذلك ، يجب على عمال مناجم العملات المشفرة إكمال بروتوكولات الترخيص قبل السماح لهم بتوصيل منصاتهم بشبكة الكهرباء.
وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن تقدم التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية قد دفع إلى زيادة الجريمة في هذا القطاع. وللتغلب على هذه القضية، أنشأت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحدة خاصة مجهزة بالقدرة على مراقبة شبكات بلوكتشين لتحديد ومكافحة الأنشطة الإجرامية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى منع المعاملات غير القانونية ، كشفت AFM أيضا عن مخطط هرمة التشفير الذي كلف حوالي 2500 مواطن كازاخستاني. وفي هذه الحالة، تمكنت السلطات من استرداد أكثر من نصف مليون دولار أمريكي (حوالي 7.6 مليار روبية إندونيسية) مسروقة في مخطط يسمى Eolus. وكانت الأموال مخصصة سابقا للمشاريع الحكومية مثل صيانة أنظمة المعلومات ورقمنة الشكاوى، ولكن أساءت استخدامها من قبل المجرمين.
وتظهر هذه التدابير الصارمة جهود كازاخستان لضمان تطور صناعة العملات المشفرة ضمن حدود قانونية صارمة. ومع تشديد الرقابة وإنفاذ القانون، تحاول كازاخستان حماية مواطنيها من التهديدات المحتملة التي تشكلها أنشطة العملات المشفرة غير القانونية.
في السنوات الأخيرة ، أصبحت البلاد واحدة من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التشفير العالمية ، خاصة فيما يتعلق بتعدين التشفير ، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الكهرباء والسياسات الحكومية الداعمة. ومع ذلك، أجبرت الزيادة في الأنشطة غير القانونية الحكومة على تشديد اللوائح وزيادة الإشراف لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.