قضية غسل أموال بانجي غوميلانغ، وشرطة سيتا للأصول المدنية مئات المليارات من الدولارات

جاكرتا - صادرت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة عددا من أصول بانجي غوميلانغ في التعامل مع قضية غسل الأموال المزعومة أو TPPU. وشملت الأصول المصادرة أموالا وأراضي وسيارات بقيمة مئات المليارات.

"الأصول المصادرة هي في شكل أراض وسيارات وأموال في الحساب" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة ، العميد ويسنو هيرماوان ، للصحفيين يوم الجمعة 23 فبراير.

وفصل ويسنو أصول بانجي غوميلانج التي تم الاستيلاء عليها، وهي خمسة أراض في مدينة ديبوك تغطي مساحة 866 مترا مربعا بقيمة 6 مليارات روبية إندونيسية. ثم ، 42 قطعة أرض في Indramayu Regency مع ما مجموعه 29.6 هكتار والتي تقدر ب 27.3 مليار روبية إندونيسية.

وقال: "تبلغ أصول السيارة 3 وحدات من سيارات Isuzu MUX بقيمة 1.1 مليار روبية إندونيسية".

ثم صادر المحققون أيضا أموالا مخزنة في 16 حسابا لأحد حسابات البنك بقيمة 271 مليار روبية إندونيسية. هناك أيضا حساب واحد يحتوي على 480.700 دولار أمريكي أو أمريكي.

ومع ذلك ، لا تزال عملية البحث عن أصول Panji Gumilang المشار إليها من نتائج TPPU جارية.

"لا يزال تتبع الأصول جاريا ، هذه بيانات مؤقتة من المصادرة" ، قال ويسنو.

وفي إطار تطور التعامل مع قضية بانجي غوميلانغ تي بي يو، قدم مكتب الشرطة المدني ملف القضية أو المرحلة الأولى من القضية إلى مكتب المدعي العام، في 21 فبراير/شباط.

ومتابعة للنقل، عين المدعي العام الشاب للجرائم العامة أو جامبيدوم التابع لمكتب المدعي العام 15 مدعيا محققا للتحقق من اكتمالها.

وقال كابوسبينكوم كيجاغونغ، كيتوت سوميدانا: " عين جامبيدوم 15 مدعيا بحثيا للبحث في الملف وتحديد ما إذا كان يمكن الإعلان عن اكتمال ملف القضية أم لا رسميا أو ماديا".

وفي الوقت نفسه ، في هذه الحالة ، يقال إن Panji Gumilang يستخدم طريقة اقتراض الأموال من Bank J-trust نيابة عن مؤسسة Pesantren Indonesia Foundation (YPI). ثم ، تم استخدام الأموال بالفعل لمصالح شخصية بقيمة 73 مليار روبية إندونيسية.

تم نقل أموال القرض من قبل Panji Gumilang من حساب المؤسسة إلى حساب شخصي. ثم ، يستخدم لمصالحه.

من نتائج التعميق ، من المعروف أن Panji يستخدم أموال المؤسسة لدفع أقساط القرض.

ويشتبه في أن بانجي غوميلانغ قد انتهك المادة 372 من القانون الجنائي بشأن الاختلاس. ثم ، المادة 70 إلى المادة 5 من القانون رقم 28 لعام 2004 بشأن التعديلات على القانون رقم 16 لعام 2001 بشأن المؤسسات.

وأخيرا ، يشتبه أيضا في أن Panji Gumilang قد انتهك المادة 3 المادة 4 المادة 5 jo المادة 10 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن TPPU.