الشرطة الصينية تعتقل 63 من مرتكبي غسيل الأموال في العملات المشفرة

جاكرتا نجحت السلطات الصينية في القبض على مرتكبي جرائم غسل الأموال من خلال العملات المشفرة. ألقت شرطة مقاطعة هونان القبض على 63 شخصا للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 26.5 تريليون روبية).

وأعلنت الشرطة أن المشتبه بهم، تحت قيادة زعيم معروف يدعى هونغ، استخدموا العملات المشفرة لتبادل أموالهم المسروقة بالدولار الأمريكي. تم تنفيذ العمل من قبل العصابة منذ عام 2018.

ويقوم هونغ مع المشتبه بهم بغسل الأرباح من الاحتيال والمقامرة في جميع أنحاء الصين. في وقت لاحق ، أثناء الاعتقال ، صادرت الشرطة أكثر من 41.9 مليون دولار أمريكي و 100 هاتف محمول وأجهزة كمبيوتر من المشتبه بهم. تؤكد التطورات الأخيرة مخاوف النقاد الذين يشعرون بالقلق إزاء استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الصين إجراءات جادة ضد الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة. في يونيو 2021 ، اعتقلت الصين أكثر من 1100 شخص يشتبه في قيامهم بغسل الأموال باستخدام الهاتف والإنترنت. علاوة على ذلك ، في هونان أيضا ، اعتقلت السلطات 93 شخصا بتهمة غسل 5.6 مليار دولار أمريكي من الأموال من خلال العملات المشفرة في سبتمبر.

تعمل الحكومة الصينية على تشديد القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال حظر المعاملات والأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية. في سبتمبر 2021 ، حيث حظرت السلطات الصينية بشدة العملات المشفرة مباشرة سواء لاستخدام العملات المشفرة أو الدفع أو التعدين أو تبادلها.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومة الصينية في الترويج لاستخدام العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) التي تهدف إلى وقف العملات المشفرة. وسجلت الصين أنها سهلت حوالي 100 مليار يوان للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية منذ نهاية أغسطس.

ومع ذلك ، لا يزال مشروع CBDC في المرحلة التجريبية. تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج تجريبي للعملات الرقمية للبنك المركزي في 23 مدينة في الصين قبل تنفيذه على نطاق واسع في مختلف المقاطعات في المستقبل القريب.