الاستفادة من العملة المشفرة ، ترتكب هذه المجموعة الإجرامية غسل أموال بقيمة 85.3 تريليون روبية إندونيسية
جاكرتا يقال إن جماعة إجرامية في هونان بالصين تقوم بغسل الأموال من خلال العملات المشفرة. غسلت المجموعة 40 مليار يوان أو 5.6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 85.3 تريليون روبية) من خلال العملات المشفرة. ونجحت السلطات في اكتشاف هذا العمل غير القانوني، وألقي القبض على الجناة.
واستنادا إلى تقارير من وسائل الإعلام المحلية، تمكنت الشرطة الصينية من إلقاء القبض على الجناة، وبلغ عددهم الإجمالي 93 شخصا. تم تنفيذ الإجراء في مدينة هنغيانغ بمقاطعة هونان. وداهمت الشرطة 10 مواقع وصادرت أكثر من 100 جهاز إلكتروني. كما جمدت السلطات حوالي 42 مليون دولار في عملية القضاء على الجريمة المالية المسماة "عمل المائة يوم".
ويزعم أن العصابة اشترت أصولا رقمية بأموال غير قانونية ثم حولتها إلى دولارات أمريكية لغسل الأموال. وادعت الشرطة أن مصدر الأموال جاء أساسا من الاحتيال في المقامرة والاتصالات.
كما هو معروف جيدا ، فإن الصين ليست دولة صديقة للعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة ، أظهرت الحكومة الصينية موقفا غير داعم تجاه صناعة التشفير وتدرس تنفيذ حظر صارم. أصدر البنك المركزي الصيني ، بنك الشعب الصيني (PBoC) تعليمات بحظر جميع أنشطة العملة المشفرة داخل البلاد.
ومع ذلك ، لا يزال المقيمون الصينيون مهتمين بالأصول المشفرة. ظهر الأمر عندما تم حظر مؤيدي التشفير على weibo على وسائل التواصل الاجتماعي فجأة. وفقا للباحثين في شركة أبحاث التشفير Chainalysis ، تحتل البلاد المرتبة 10 بين القادة العالميين في تبني العملة المشفرة ، كما ذكرت CryptoPotato.
الشرطة الصينية تعتقل 1100 غاسلي أموال
وفي يونيو من العام الماضي، ألقت الشرطة الصينية القبض على 1100 شخص يشتبه في استخدامهم العملة الرقمية لغسل الأموال للقيام بأنشطة احتيالية لشبكات الاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، احتجزت السلطات 170 منظمة إجرامية مرتبطة بالمخطط.
في مارس 2022 ، أجرى مكتب الأمن العام في شنغهاي ومكتب الأمن العام في يانغبو تحقيقا مشتركا في المخطط الهرمي باستخدام الأصول الرقمية. ونتيجة لذلك، أوقفوا المنصة الإلكترونية التي احتالت على مستثمرين بحوالي 16 مليون دولار أمريكي خلال وجودها.
وسلطت الشرطة الضوء على العملية، قائلة إنها كانت أول مخطط هرمي للعملات المشفرة يتم كشفه بنجاح في تاريخ شنغهاي.
"يجب على عامة الناس زيادة الوعي بالوقاية من المخاطر ورفض المخططات الهرمية بوعي. كما ستواصل إدارة التحقيقات الاقتصادية للأمن العام في شنغهاي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الاقتصادية التي تعرض الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين للخطر وتحمي بشكل فعال الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين".