الشرطة تتعقب تدفق الأموال من أريسان بودونغ في بنجكولو والتي وصلت إلى مليارات الدولارات
جاكرتا (رويترز) - لا يزال محققون من شرطة ريجانج ليبونج في بنجكولو يتتبعون تدفق أموال أريسان الاحتيالية التي تسببت في تكبد مئات المشاركين خسائر تراكمية تصل إلى مليارات الروبية.
وقال رئيس شرطة ريجانغ ليبونغ AKBP توني كورنياوان، ممثلا بالمدير المدني لحزب العدالة والتنمية سامبسون سوسا هوتابيا، إن تاجر هذا الأريسان بودونغ أو مدير أريسان هو بو المعروف باسم بو (24 عاما)، وهو من سكان قرية كارانغ أنيار، وقد تم تأمينه يوم الاثنين 4 يوليو في قرية تيلادان، إلى جانب زوجها آس (27 عاما).
"في الوقت الحالي ما زلنا نتتبع أين تتدفق الأموال. ما زلنا ننتظر من البنك المعني لأن عملية طلب تحويل الحساب الجاري يجب أن تتم بإذن من رئيس الفرع وهذا أيضا مع خطاب طلب من رئيس الشرطة".
ومن بين عشرات الأدلة التي حصل عليها حزبها، كان هناك ثلاثة دفاتر حسابات مصرفية، اثنان باسم بنك بو، وحساب واحد باسم زوجها آس، ولا يزال دفتر حساب واحد يحتوي على 7 ملايين روبية.
أما بالنسبة للحسابين المصرفيين الآخرين، فقال إنه سيتم فتح البيانات لمعرفة المحتويات وأين يتم إعطاء تدفق الأموال.
وحتى الآن بعيدا عن اعتراف المشتبه به، فإن الفعل وحده لم يشمل زوجها الأمريكي، الذي لا يزال شاهدا حاليا.
وقال إن الوضع الأريسان الذي يديره المشتبه به هو نفسه مثل طرق الاستثمار الأخرى أو التجمعات المزيفة باستخدام مخططات بونزي ، أي الأموال من العميل الثاني لتغطية العميل الأول ، وهكذا حتى آخر عميل عانى من أكبر الخسائر.
ووفقا له، وجهت إلى هذا المشتبه به المؤقت تهمة انتهاك المادة 372 من القانون الجنائي المتعلق بالاختلاس، والمادة 378 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، مع التهديد بالسجن لمدة ثماني سنوات.
بالإضافة إلى ذلك ، يتعرض المشتبه به أيضا لانتهاك المادة 46 من قانون البنوك التي تنص على أن أي شخص يجمع الأموال العامة دون تصريح مهدد بالسجن لمدة 15 عاما أو غرامة قدرها 200 مليار روبية إندونيسية.
بدأت هذه القضية عندما فتح المشتبه به تجمعا عبر الإنترنت في عام 2018 واستمر بشكل طبيعي حتى عام 2021. ومع ذلك ، على طول طريق هذا الأرسان ، اختلس الجاني أموال الأرسان بحيث تصبح هذه متأخرات الجاني.
ثم في أوائل عام 2022 ، أعاد الجاني فتح هذا التجمع باستخدام وضع فتحة التشغيل وتم تقديمه للمشاركين المحتملين والذي تبين أنه بيانات وهمية تستخدم لتغطية الخسائر التي استخدمها من قبل.