جاكرتا - أوضح نائب وزير المالية (Wamenkeu) سواهاسيل نزارا أن العمل الإجرامي لغسل الأموال (TPPU) هو عمل إجرامي يمكن التحقيق فيه ومتابعته. ووفقا له ، فإن قانون TPPU يسرد ما يمكن أن يكون الفعل الإجرامي الأصلي.
"إنه كثير. هناك نوعان متعلقان بوزارة المالية، الجرائم الضريبية والجمارك وجرائم المكوس»، كما أفاد الموقع الرسمي يوم الأربعاء 15 مارس.
وذكر نائب وزير المالية أن حزبه يواصل البحث واستكشاف جرائم الضرائب والجمارك والمكوس.
يذكر أنه عندما يتم تطوير الفعل الإجرامي إلى جريمة غسل الأموال ، فإن الأساس هو تقرير استخباراتي من مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) في شكل تقارير المعاملات والتحليلات المتعلقة بالجرائم الضريبية أو الجمركية والمكوس.
"هذا ما يفعله دافعو الضرائب الذين نبحث عنهم لأي شخص ، لأي طرف ، سواء كان أشخاصا أو كيانات. بالنظر إلى كل شيء ، إذا كان المصطلح هو شبكة العنكبوت. لذلك ينظر إليها على أنها روابط، والتواصل مع أي مكان، وهذا ما يفهم على أنه مقدار الأموال المتداولة".
وأضاف نائب وزير المالية أنه فيما يتعلق بالأخبار حول صفقة 300 تريليون روبية إندونيسية المتداولة داخل المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك ، أكد أن الأمر لا يتعلق بالمبلغ.
وأضاف "لكن المشكلة تدرس واحدة تلو الأخرى العلاقة بين الضرائب والجمارك وجرائم المكوس ومن يتلقى الأموال".
كما اعترف بأنه صحيح أن مبلغ ما يسمى يمكن أن يكون مئات التريليونات ، ولكن يجب استكشاف الطريقة التي تجري بها وزارة المالية عمليات التفتيش بدقة.
«منذ عام 2010، ارتكبت المديرية العامة للضرائب 17 حالة غسل أموال. لقد ثبت أنه ذهب إلى المحكمة وكان هناك حكم».
كما قالت النائبة سري مولياني إنه منذ وجود القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها ، يجب أن تكون عملية إثبات الأصول والأصول مصحوبة بحقائق ليست من عائدات غسل الأموال.
"إذا اتضح أنه لا يستطيع إثبات ذلك ، فيمكن سحب الأصول التي كنا معلما بارزا. هذا بالفعل 7 تريليون روبية إندونيسية يمكن أخذها لأنه لا يمكن إثبات أن هذا ليس جزءا من غسل الأموال من قبل الأطراف ذات الصلة".
واختتم نائب وزير المالية سواهاسيل نزارا قائلا: «تم الإبلاغ عن ذلك أيضا من قبل PPATK، كما أبلغت عنه المديرية العامة للضرائب لأننا نعمل معا عن كثب».
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
