雅加达-克劳迪奥奥利维拉，谁自称为"比特币之王"，星期一，7月5日，已被巴西联邦警察逮捕和指控。据称，他策划了一个涉及加密货币的15亿雷亚尔（约合3亿美元）的欺诈计划。
奥利维拉是巴西一家加密经纪公司比特币银行集团的总裁，该公司自2019年以来一直因声称在投资者资金中损失了7，000比特币（BTC）而遭到警方调查。
根据一份新闻稿，库里蒂巴大都会区的联邦警察周一拘留了奥利维拉和比特币银行集团的其他成员，并发出了一份预防性逮捕令。对比特币银行集团负责人发出了四份逮捕令。还有22份搜查和扣押令。
据报道，比特币银行集团已经吸引其投资者，承诺过高的每日利润回报。据警方称，危险警报于2019年初首次响起，当时他们的平台开始阻止投资者的取款请求。
该平台声称在 2019 年 5 月遭到黑客攻击，但他们未能提供证据支持该声明。7月6日星期二，一名联邦法官命令该公司提供黑客攻击的证据，此前他们的前客户对该公司提起了诉讼。公司必须在今年7月与原告解决此事。
到2020年9月，由于他们面临200多起来自心怀不满的投资者的诉讼，他们的账户被法院冻结。据估计，这一事件已影响到2万多名投资者。
由于所谓的黑客攻击，比特币银行集团申请司法复职，与地方当局达成协议，重置财务和支付债权人，以避免破产。该协议是与库里蒂巴的破产法院达成的。
虽然比特币银行集团申请司法复职，但据报道，该公司继续照常经营，忽视了破产法院命令的义务，包括未偿还债权人。
该平台甚至继续寻找新客户，并推出尚未在巴西证券委员会注册的"公共集体投资合同"。
对比特币银行集团（称为"戴蒙行动"）的调查发现，投资者资金"根据犯罪组织领导人的利益被挪用"。
2018年泄露的税务报告显示，奥利维拉随后声称拥有25，000个BTC和14个巴西房产作为他的资产。
奥利维拉现在面临破产、挪用公款、洗钱和犯罪组织在巴西活动的指控。调查还发现，"比特币之王"可能在美国和欧洲实施过类似的计划。
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