雅加达 - 德国当局于11月5日(星期三)宣布,在针对在线欺诈网络和涉及德国支付服务提供商的洗钱的国际行动中,逮捕了18人。
根据德国联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt/BKA)和检察官办公室的说法,肇事者涉嫌在2016年至2021年期间使用属于来自193个国家约430万人的信用卡数据进行欺诈行动。这一行动造成的损失估计超过3亿欧元(约合5.3万亿盾)。
嫌疑人涉嫌通过虚假网站上的订阅流媒体、在线约会和娱乐服务流式提供资金。为了启动行动,他们还设法渗透到四家大型德国支付服务提供商公司中,以处理交易,尽管当局没有透露这些公司的名称。
当局在周二晚些时候发布的一份官方声明中透露,它已在德国,意大利,加拿大,卢森堡,荷兰,新加坡,西班牙,美国和塞浦路斯等多个国家进行了搜查。
检察官表示,调查的重点是德国和其他国家的44名嫌疑人。他们由欺诈网络的成员,支付公司的员工以及数字犯罪服务提供商或称为“犯罪与服务”的人组成。
该作案被命名为“运营充电回报”,是国际合作的结果,以拆除利用全球支付系统进行大规模欺诈的跨国网络网络网络网络。
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