雅加达 - 加密公司币安与印度政府之间的合作成功地揭露了涉及Fiewin游戏应用程序的欺诈计划,该计划欺骗了受害者高达4760万美元(约合7220亿印尼盾)。此案备受瞩目,作为私营部门如何在执法中发挥作用以对抗基于技术的金融犯罪的重要例子。
Fiewin作为在线投注和游戏平台上市,为其用户提供轻松的利润。然而,最终,此应用程序扣留了用户的资金并阻止了他们的提款。来自印度执法局(ED)的调查人员发现,该计划涉及复杂的交易,其中欺诈收益通过各种加密钱包被清洗,从而使跟踪变得困难。
币安的帮助下,ED 可以通过区块链分析跟踪资金流。币安通过金融情报调查小组(FIU)在提供允许跟踪加密交易的技术专业知识方面发挥着重要作用。
ED代表在其官方声明中援引Decrypt的话说:“公共部门和私营部门之间的合作对于处理复杂的金融犯罪非常重要。币安的特殊调查小组是公司如何与执法部门合作的一个例子。
这不是ED第一次与币安合作披露加密诈骗。此前,ED和币安还成功拆除了了一项名为E-Nugget的数字投资欺诈计划。此次合作成功冻结了价值数百万美元的非法资产,并进一步强调了法律当局与私营部门之间合作打击加密金融犯罪的重要性。
Fiewin和E-Nugget等其他诈骗的案例只是加密空间欺诈计划激增的一部分。除了欺诈之外,黑客攻击也变得越来越。最近的重大事件之一是印度最大的加密交易所WazirX的黑客攻击,造成超过2.35亿美元(约合3.5万亿印尼盾)的损失。调查怀疑朝鲜黑客参与了这一事件。
此外,原子钱包的黑客攻击造成3500万美元的损失(约合5310亿印尼盾),以及通过虚假的加密投资操纵受害者的日益增加的“子屠宰”计划,也表明了加密平台对网络攻击的脆弱性。
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