雅加达 - 俄罗斯警方最近成功关闭了一家非法加密货币交易所,该交易所在莫斯科旅行社的掩护下运营。据称,加密货币交易所帮助其客户将资金转移到国外,总交易额为220万美元(330亿印尼盾)。这一披露强调了俄罗斯当局在处理非法银行活动以将数字资产用作跨境交易手段时是多么认真。
俄罗斯内政部在一份官方声明中声称,加密货币交易所伪装成旅行社以隐藏其非法活动。警方表示,证券交易所运营商非法运行跨境加密兑换服务,帮助客户使用加密资产向国外汇款。据称,该交易所收取的每笔现金交易1%,即客户希望将资金转移到海外加密钱包。莫斯科警方突击搜查了该交易所的总部,发现了用于此操作的美元钞票捆绑、收据和计算机设备形式的证据。
俄罗斯内政部通过电报发布的视频中,可以看到警察搜查了办公室并审问了一名工作人员。当被问及他的商业活动时,工作人员只回答说他们“只进行加密交易所交易,没有其他任何事情”。除了突袭总部外,警方还在几个相关的办公室和私人公寓进行了搜查,在那里他们没收了与非法行动有关的各种货币,通信设备,文件和其他物品的现金。一名涉嫌是这次行动的“主要领导人”的嫌疑人被拘留,并面临进一步的调查。
俄罗斯警方声称,该交易所提供的主要服务是允许俄罗斯公民从国外提取资金。该集团使用加密资产作为缓冲手段,利用俄罗斯跨境法定货币转账法规中的法律漏洞。虽然俄罗斯法律严格规定跨境法定货币转账,但加密货币交易所目前在该国尚未具有法律地位。许多人指控像这样的非官方交易所违反了加密投资服务提供商怀疑下的法律。
此案并不是俄罗斯第一次发生这种情况。根据Crypto News的信息,2023年3月,有许多报道显示,莫斯科有几个加密货币交易所使用Tether稳定币(USDT)向英国人发送。这些报道称,这些交易所提供的服务允许俄罗斯人在国外提取现金。2024年5月,俄罗斯中央银行还报告称,其公民在加密货币交易所和点对点交易平台上的交易急剧增加。这一现象表明,尽管受到严格的监管,但俄罗斯将加密货币作为跨境交易工具的使用量仍在继续增加。
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