雅加达 - 中国的高级银行官员被指控参与一项高达数十亿元人民币的加密洗钱计划。最近公布的法庭文件显示,44岁的嫌疑人陈被怀疑通过他的个人银行账户帮助洗钱至少2.5亿人民币(约合563亿印尼盾),以支持该银行的前高管。
中国领先的金融通讯社《国家商业日报》的一份报告显示,中国东北部Huludao银行的前高管与其他几人一起卷入了此案。该报告显示,大约18亿元人民币(约合4万亿盾)在精心策划的复杂运营中从银行手中提取。
根据《国家商业日报》的同一份报告,据称嫌疑人正在谨慎地实施他们的加密欺诈计划。2020年8月,银行前党秘书Huludao和银行前临时总裁李小东以及另外两人被指控操纵不良资产,挪用了26亿元人民币(约合5.8万亿盾)。
被指控犯有大规模贪污罪后,该报告称,它试图以滑稽的方式掩盖自己的足迹。2020年9月,他们涉嫌将超过18亿元人民币转入外币,并将资金转入他们控制的香港公司的银行账户。
2020年9月至10月之间,嫌疑人涉嫌通过微信集团购买加密资产,其中包括其中一个名为“Longmen Inn”。据报道,他们在国外出售加密资产,将收益转换为美元(USD),然后存储到参与该计划的香港公司控制的银行账户中。
陈光被认为是这项洗钱计划的策划者,被判处2年零3个月的监禁和200万人民币(约合45亿盾)的罚款。与此同时,针对该银行前高管和其他有关各方的法律诉讼仍在进行中。
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