雅加达 - 在加密行业的重要发展中,美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)与国内安全调查特别执行官(HSI)达伦·麦考麦克(Darren McCormack)一起宣布对主要的全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人春甘和Ke Tang提出指控。
这些指控包括未经许可经营汇款业务并违反银行保密法的暗示指控。据CryptoNews报道,KuCoin通过其实体Flashdot Limited,Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited,在美国客户那里积极寻找业务,同时故意逃避监管义务。
该交易所全球拥有3000多万客户,忽略了其基本的反洗钱政策(AML),使其成为非法金融活动的中心。
KuCoin的创始人面临最高五年徒刑。作为KuCoin运营的实体还被指控犯有多种违规行为,包括未经许可经营汇款业务和违反银行机密法,这可能导致重大监禁。
美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)强调,KuCoin故意隐藏了其在美国的客户群,同时受益于大量交易。他警告说,其他加密货币交易所如果打算为美国客户服务,应遵守美国法律。
KuCoin忽视AML程序和您的客户(KYC)有助于清洗数十亿美元的犯罪收益。虽然它拥有庞大的用户群,但KuCoin的宽松政策允许匿名,吸引了想要避免KYC要求的客户。
KuCoin创始人的指控强调了加密货币行业遵守监管的重要性,向其他在美国运营的交易所发出了明确的信息。在更广泛的背景下,KuCoin最近在印度市场上达到了一个里程碑,成为该国第一个遵守FIU的全球加密货币交易所。
然而,在韩国,KuCoin和其他15家国际加密货币交易所因未能遵守本地指导方针而受到金融监管机构的关注,并被怀疑在没有运营许可证的情况下诱捕国内客户。因此,这一发展表明,监管和合规在全球加密货币行业变得越来越重要。
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