雅加达 - 尼日利亚金融犯罪众议院(DPR)委员会已传唤币安首席执行官理查德·腾(Richard Teng)因涉嫌恐怖主义融资和洗钱而向委员会提出指控。
当地新闻消息人士称,该委员会主席Ginger Onwusibe的Punch于3月1日向币安管理层发出最后通,在2024年3月4日或之前出现在委员会面前。
尼日利亚中央银行(CBN)行长于2月27日对币安表示担忧,指责2023年通过该交易所的“可疑资金流动”。
Onwusibe警告说,如果币安无视这一呼吁,该委员会将行使其宪法权力并采取必要措施。据Punch称,在Onwusibe签署的2023年12月12日的一封信中,委员会要求Teng出现在2023年12月18日的听证会上。
Onwusibe对Teng缺席表示失望,尽管他曾多次被邀请。Onwusibe强调,这与完全无视该国金融业务和运营的法律有关。
Onwusibe 断言,委员会致力于打击金融犯罪,强调宪法赋予他们权力,保护尼日利亚人免受金融犯罪,特别是涉及外国公司的金融犯罪。
国家安全咨询办公室还被报道在尼日利亚首都阿布贾拘留了两名币安高级官员,因为政府试图打击加密货币交易所以遏制对其法定货币的猜测,尼日利亚说。币安于2月28日星期三从其点对点(P2P)服务中删除了naira,以打击加密货币交易所。
P2P功能允许用户、买家和卖家在不涉及第三方的情况下进行交易。在政府禁止尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里(Muhammadu Buhari)早些时候统治期间不断增长的加密行业后,它于2021年在尼日利亚变得流行起来。
然而,2023年12月,CBN解除了对进行加密交易的银行的为期两年的禁令,并发布了同时规范虚拟资产服务提供商的指导方针。尼日利亚成为2022年第二个推出中央银行数字货币的国家。二月份,非洲稳定币联盟还推出了cNGN稳定币,该稳定币在CBN监管沙子上持有纳伊拉。
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