世界最大的加密交易平台币安已与美国当局就其犯下的各种违规行为达成价值43亿美元(67万亿印尼盾)的法定协议。这一和解是加密行业历史上最大的和解之一,标志着美国司法部,美国商品期货交易委员会以及美国证券交易委员会进行的漫长调查的结束。
调查显示,币安违反了美国适用的各种规则和条例,例如非法交易,避税,无视反洗钱标准和KYC(了解您的客户),以及向监管机构和客户提供虚假和误导性信息。
琼斯法官于2月23日(星期五)上周五批准和解,强烈批评了币安的行为,并称其为“公司道德受到贪婪的案件”。琼斯法官还赞扬了检察官和监管机构在揭露和打击币安恶意行为方面的努力。
由于这一和解,币安必须受到法院任命的第三方的严格审查,并且必须遵守美国的所有适用规则和规定。此外,币安创始人兼前首席执行官赵长鹏(更广为人知的CZ)不得不辞职,由此前担任币安全球区域市场主管的理查德·腾(Richard Teng)取代。
CZ还面临18个月的监禁,此前他被判犯有七项罪名,包括欺诈,阴谋和洗钱。在服刑之前,他不得不在2024年4月服刑。他还必须支付1亿美元(1.56万亿印尼盾)的个人罚款。
币安副律师Josh Eaton表示,币安“完全承担过去的责任,以及我们今天在这里的原因”。他还强调,币安已大幅“合规改善”,并致力于提高其声誉和服务。
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