雅加达 - 伊恩·弗里曼(Ian Freeman)是自由主义活动家,也是美国新汉普希尔邦的无线电节目主持人,他不得不向涉及比特币的欺诈的受害者支付超过350万美元的赔偿金。弗里曼因经营未经许可的比特币交易所业务而被判刑,该业务被用来清洗互联网欺诈的钱。
弗里曼,也被称为伊恩·伯纳德(Ian Bernard),于2021年3月与五名同事一起被捕,罪名是欺诈,洗钱,逃税和非法商业经营。
弗里曼和他的同事涉嫌在未经金融犯罪执法网络(FinCEN)许可的情况下经营比特币交易所业务,金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部下属的一个机构,负责监督金融交易以防止犯罪。
根据检察官的说法,弗里曼和他的同事从受害者那里获得了数百万美元的现金和电线转让。弗里曼的目标是孤独的父母,假装是他们的浪漫伴侣。弗里曼和他的同事随后将这笔钱换成比特币,比特币是一种难以追踪的数字加密资产,并获得了非常高的佣金,约占交易价值的10%。
弗里曼和他的同事还被指控使用自己建立的假教堂,如Shire Free Church,Invisible Hand Church和New Hampshire Crypto Church,将他们的资产和收入从税务机关中隐藏起来。弗里曼也没有纳税四年,从2016年到2019年,并避免了美国税务局内部收入服务(IRS)的审计。
2023年10月,弗里曼被判处八年联邦监禁,4万美元(6.23亿印尼盾)的罚款,以及没收资产,包括5.24比特币和110万美元现金。2024年2月,法院命令弗里曼向29名参与该计划的爱情欺诈受害者支付超过350万美元的赔偿金。
弗里曼的判决和赔偿令是执法部门努力根除加密资产欺诈的重要一步,这些欺诈使许多人受害并损害了加密行业的声誉。判决还申明了保护受害者权利和利益的司法承诺,并向他们伸张正义和赔偿。
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