雅加达 - 印度通过加强对国内加密行业的审查,表现出对加密货币的强硬态度。最近,印度金融情报部门(FIU)已向印度电子和信息技术部发出请求,阻止九个被认为非法的外国加密货币交易所的URL。
这样,由于需求,印度用户将无法访问一些世界领先的加密公司。受影响的加密货币交易所是Binance,Kraken,Huobi,Kucoin,Bittrex,Gate.io,Bitstamp,Bitfinex和MEXC Global。
FIU表示,这些证券交易所未在印度注册为虚拟资产服务提供商(VASP),也不遵守《防止洗钱法》。
3月,印度政府要求所有加密公司通过了解您的客户(KYC)程序从其用户那里收集信息,并有义务在FIU注册。此举旨在将加密货币与传统金融部门保持一致,并防止洗钱和恐怖主义融资等非法活动。
虽然印度政府要求加密公司遵守该程序,但FIU评估认为,仍有几家海外加密公司在印度运营。这些加密公司被指控未经许可为印度用户提供服务,不遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)法。
FIU发出了有关该禁令的通知,并要求上述几家加密公司解释他们不应在印度被封锁的原因。
到目前为止,除了封锁URL之外,尚不清楚哪些制裁将对这些证券交易所实施。但是,根据PMLA,违规者可被判处最高10年徒刑和最高5亿卢比(约合972亿盾)的罚款。
印度的加密监管仍然不清楚,经常变化。总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)在8月曾表示,加密货币需要一个不依赖于一个国家或一组国家的全球框架和法规。不久之后,他还就加密货币带来的风险和挑战发出了警告。
印度还对加密利润征收30%的所得税,高于其他投资的税率。此外,印度央行行长Shaktikanta Das曾称加密是一种没有内在价值的投机性赌博活动。
尽管面临监管障碍,但印度仍然是世界上最大的加密市场之一。根据Chainalysis的一份报告,印度今年早些时候在“采用地面式加密货币”方面处于领先地位。2021年,印度的加密交易量估计将达到104亿美元(约合160.9万亿印尼盾)。
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