印度金融情报部门(FIU IND)是监管金融交易的印度政府机构,宣布,包括币安,Kraken和Kucoin在内的九家全球加密货币交易所在该国“非法”运营。
FIU IND主任于12月28日星期四在德里新闻局网站上发布的一份官方广播中,致函电子信息和信息技术部秘书,封锁非法运营实体的URL,但不遵守印度《洗钱预防法》(PML)的规定。
BREAKING UPDATE FROM INDIA AGAINST CRYPTO EXCHANGES : Financial Intelligence Unit India (FIU IND) issues compliance Show Cause Notices to nine crypto exchanges. Including BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate io, Bittrex, Bitstamp, Mexc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg
— Crypto India (@CryptooIndia) December 28, 2023
FROM INDIA AGAINST CRYPTO EXCHANGES : 印度金融情报部门(FIU IND) 提出合规显示 对九家加密交易所的原因通知 。 包括BINANCE, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate io, Bittrex, Bitstamp, Mexc Global, Bitfinex pic.twitter.com/K5nMiKUPKg
有问题的九个加密货币交易所包括:Binance,Kucoin,Kraken,Huobi,Gate.io,Bittrex,Bitstamp,MEXC Global和Bitfinex。
因为根据FIU IND的说法,在印度(国内外)运营的虚拟数字资产服务提供商(VDA SPs)并参与虚拟数字资产与法定货币之间的交换,虚拟数字资产转让,资产或虚拟数字工具的存储或管理等活动。必须在FIU IND注册为举报人实体,并遵守2002年《反洗钱法》(PMLA)规定的一系列义务。
“这一义务是基于活动的,不依赖于在印度的身体存在。该法规根据PML法规定了VDA SP的报告,记录和其他义务,其中还包括FIU IND的注册,“广播进一步写道。
迄今为止,FIU IND已报告已有31个SP VDA已在FIU IND上注册。然而,一些外国实体尽管为印度的大多数用户提供服务,但尚未注册,并受到反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架的约束。
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