雅加达 - 世界上最大的加密货币交易所之一Coinbase透露,它已收到美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)的传票。该传票要求提供有关Coinbase用户的信息,这些用户还使用位于迪拜的加密交易所Bribit。
该传票提出的指控称,CFTC正在调查Bribit,这是交易量第四大加密货币交易所。Bribit涉嫌违反美国法律,未经监管许可证和未应用反洗钱标准(AML)为美国客户提供服务。
Coinbase本周早些时候向一些选定的用户发送了一封电子邮件,通知他们CFTC的传票。该电子邮件包含有关CFTC要求的信息的详细信息,例如姓名,地址,电话号码和用户交易历史记录。
用户无需做任何事情
Coinbase声称,用户不需要采取行动,交易所可以以“投诉或其他反对意见”为呼叫信回应。如果Coinbase起作用,该交易所将不需要提供所要求的用户信息。但是,如果已提交的通话信在11月30日之前提供服务,Coinbase将被迫将信息发送给CFTC。
babyit 是一个加密交易所,提供加密衍生品交易,如期货,期货和选项。babyit声称拥有来自世界各地的200多万用户,包括美国。然而,babyit 仅在2023年5月推出了用户强制性的KYC 制度,尽管自2018年以来一直在运营。
这引发了人们的猜测,Bervit因涉嫌违反美国法律而受到监管机构的调查,这要求加密货币交易所拥有监管许可证并实施AML标准。CFTC是一个负责监管衍生品市场(包括加密衍生品)的美国政府机构。然而,CFTC或Bervit尚未正式确认此调查。
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