雅加达 - 世界上最大的加密货币交易所币安受到菲律宾和美国(US)监管机构的压力。菲律宾证券交易委员会(SEC)发出警告,币安未获得在该国运营和提供其服务的许可。与此同时,美国财政部要求币安及其首席执行官赵长鹏支付43亿美元(61.5万亿印尼盾)的罚款。
菲律宾美国证券交易委员会表示,币安已在社交媒体上积极开展促销活动,以吸引菲律宾人通过其平台投资和交易加密货币。事实上,币安没有菲律宾广告和客户所需的许可证。
菲律宾美国证券交易委员会建议公民在与未注册实体进行交互和投资时要小心。菲律宾美国证券交易委员会还威胁要将那些在菲律宾担任币安平台的中间人、发起人或助推器的人刑事捕获。
另一方面,币安在美国也面临法律问题。美国财政部指责币安及其首席执行官赵长鹏违反反反洗钱法和制裁法。据称,币安和赵故意无视美国的法律和监管要求,因为他们担心这将降低美国用户的吸引力和忠诚度。
赵承认有罪,并同意支付5000万美元(7150亿印尼盾)的罚款,他辞去了首席执行官兼董事会成员的职务。美国政府已要求法院拘留赵在美国,直到他于2024年2月23日被判刑。赵面临长达10年的监禁。赵的法律团队拒绝了美国政府的请求。法官尚未作出判决。
币安是世界上最大的加密货币交易所,每日交易量为266亿美元(380.4万亿印尼盾)。币安提供各种服务,如现货交易,保证金,期货,期权和代币股票。币安还拥有自己的加密货币,即币安币(BNB),目前市值为644亿美元(921.6万亿印尼盾)。
此外,币安也经常受到各国监管机构的聚光灯。此前,币安还受到英国、德国、意大利、日本、新加坡和泰国当局的警告或禁令。币安声称,它一直试图遵守其运营的每个国家的法律和规定。
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