雅加达 - 币安是世界上最大的加密货币交易所平台,正面临着美国(US)的重大法律问题。币安涉嫌犯下各种违规行为,如洗钱,银行欺诈和逃避制裁。现在,币安不得不支付40亿美元的罚款来结束刑事案件。
根据彭博社2023年11月20日(星期一)的一份报告,美国司法部(DOJ)已经对币安及其创始人赵长鹏(CZ)进行了多年调查。DOJ要求币安支付超过40亿美元,作为拟议和解的一部分。此外,CZ还面临在美国被刑事指控的风险。
该报告援引一位知情案件进展的匿名消息人士的话说。消息人士称,币安和DOJ正处于谈判阶段,官方公告可能会在本月底公布。据报道,币安本身正试图减少这一和解的影响,包括提出暂停的起诉协议。
暂停的起诉协议是DOJ 将刑事起诉币安的交易,但只要币安符合某些条件,则不会起诉币安。通常,这些条件包括巨额罚款支付和详细的错误承认。DOJ还将进行监控,以确保币安遵守该协议。
熟悉此案的消息人士称,此次和解的目的是找到一种解决方案,允许币安在不干扰加密市场和加密货币所有者的情况下继续运营。币安是加密行业的主要参与者之一,每天交易量高达250亿美元(约合386.8万亿盾)。
币安并不是唯一一家关注币安的美国机构。此前,证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也起诉了币安和CZ的各种指控。币安正试图驳回诉讼。此外,一些美国立法者还要求DOJ打击币安,理由是该平台被用来支持非法活动,如恐怖主义融资。
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